قرر قاضي أندرو كارتر من محكمة منطقة نيويورك الفيدرالية أن يواجه بن ديلو، مؤسس بورصة العملات الرقمية بتمكس،
دعوى قضائية جماعية قدمها مستخدمو البورصة. وقد قرر القاضي عدم رفض الدعوى بسبب نقص الولاية القضائية،
مؤكدًا أن ديلو كان له دور حاسم في مخطط مزعوم للتلاعب في الأسعار.
ويشير أمر القاضي، الذي وقع في 3 أبريل ونُشر في 8 أبريل،
إلى أن ديلو استفاد من الولايات المتحدة بشكل متعمد،
مما يجعله تحت ولايتها القضائية.
ويسلط الضوء في الأمر على الدور المركزي لديلو في جهود التلاعب المزعومة،
مشيرًا إلى أنه ابتكر وصمم نظامًا للتصفية يتيح لبتمكس تحقيق أرباح من التلاعب المزعوم.
الدعوى القضائية تزعم أن ديلو كان لديه وصول مميز إلى حسابات العملاء
تم رفع الدعوى الجماعية في أبريل 2020 من قبل مجموعة من مستخدمي بتمكس ضد بتمكس ومؤسسيها،
بن ديلو، وآرثر هايز، وسامويل ريد.
تزعم الدعوى أن الثلاثة كانوا يديرون مكتب تداول بوصول مميز إلى حسابات العملاء، والمعروف باسم “الوصول الإلهي”.
تدعي أنهم استغلوا هذا الوصول من خلال استخدام معلومات العملاء لتنظيم صفقات تؤدي إلى تصفية
عدد كبير من المستخدمين، مما يولد أرباحًا للبورصة.
ووفقًا للدعوى القضائية، كشفت بتمكس في البداية عن وجود المكتب التداولي في أبريل 2018
بعد ضغط من محلل مستقل.
وصورت البورصة المكتب بأنه دور تسويقي محايد. ومع ذلك، تؤكد الدعوى أن بتمكس استمرت في التداول
ضد عملائها باستخدام “حسابات الحرق” غير المفصح عنها.
كان ديلو يمتلك السيطرة على القرارات المالية الرئيسية
توضح أمر قاضي كارتر دور ديلو في بيتمكس بشكل أكبر، مؤكدًا أن لديه سلطة على القرارات المالية والتداولية الرئيسية،
بما في ذلك عمل المكتب التداولي.
كما يكشف الأمر أن ديلو شخصيًا شارك في التداول على المنصة، مستفيدًا من نفس المزايا غير المفصح عنها.
بالإضافة إلى الدعوى الجماعية، واجه ديلو وهايز وريد عواقب قانونية في السابق. في أكتوبر 2020، قدم المدعون العامون الأمريكيون تهمًا جنائية تتهم أربعة من مؤسسي ومديري المنصة بتهربهم من قواعد غسيل الأموال.
في يونيو من العام الماضي، اعترف ديلو بعدم الامتثال لبرنامج مكافحة غسيل الأموال في بيتمكس،
مخالفًا لقانون السرية المصرفية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا تحت الإشراف.
وأقروا هايز وريد أيضًا بالذنب وحصلوا على أحكام إشرافية واتفقوا على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
تحليل لإيثيريوم: إيثيريوم يركب موجة صعودية بينما تظهر إشارات تحذيرية
سوق الطمع المفرط مستمر وسط بيع العقود المستمرة للبيتكوين في يونيو
10 صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من 519,000 BTC
