جيم لي، الذي عمل لمدة 29 عامًا في الحكومة الأمريكية، حيث شغل منصب رئيس فريق التحقيقات الجنائية
في مصلحة الضرائب الداخلية (IRS)، قام بالانتقال إلى دور جديد في شركة Chainalysis لتحليل العملات المشفرة.
وفي إعلان صدر في 8 أبريل، كشفت Chainalysis أن لي انضم إلى الشركة بصفته رئيسًا عالميًا لبناء القدرات. وسيتمحور عمله في هذه الوظيفة حول التعاون مع الجهات الدولية لتطوير حلول فعّالة ضد الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة.
انضم الرئيس السابق لمصلحة الضرائب الداخلية (IRS) إلى شركة Chainalysis لمكافحة الجريمة في مجال العملات المشفرة.
في بيان صادر عنه، أبرز الرئيس السابق لمصلحة الضرائب الداخلية (IRS) تطور المشهد الجريمي المالي، مؤكدًا أن جميع أشكال الأنشطة غير القانونية مدفوعة مالياً. وشدد على الدور الهام للتقدم التكنولوجي في تشكيل تكتيكات الجريمة، بما في ذلك اعتماد العملات المشفرة من قبل الجهات الشريرة.
وبعد تعاونه مع شركة Chainalysis خلال فترة عمله في مصلحة الضرائب الداخلية، ذكر لي الحالات النموذجية التي ساهمت أدوات التحليل التابعة للشركة في جهود إنفاذ القانون، مثل القضاء على الأسواق السوداء على الإنترنت، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومعالجة شبكات استغلال الأطفال.
وعبّر عن تفاؤله بإمكانية تعزيز العملات المشفرة للاندماج المالي والشفافية، مع الاعتراف بالتحديات التي تواجه استخدامها لأغراض جنائية. وشدد على أهمية تزويد الجهات الإنفاذية بأدوات وبيانات متقدمة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة داخل نظام العملات المشفرة.
وفي منشور له على LinkedIn في مارس، أعلن لي رحيله عن مصلحة الضرائب الداخلية، قائلاً: “حان الوقت للانتقال ومنح الفرصة لآخرين للقيادة.” وقد خلف لي رئيساً للفريق في 1 أبريل، وفقًا لإعلان الوكالة في مارس.
وأرجع قرار الانضمام إلى Chainalysis إلى التزام الشركة بتعزيز السلامة والنزاهة في مجال العملات المشفرة. مع سجل حافل في دعم إنفاذ القانون وتعزيز الوعي العام بالأنشطة الإجرامية، تبرز Chainalysis كقوة رائدة في مكافحة الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة.
وأرجع قراره بالانضمام إلى Chainalysis إلى جهود الشركة النشطة في تعزيز سلامة العملات المشفرة، لا سيما في التعاون مع السلطات الأمريكية في القضايا الجنائية التي تتعلق بهجمات الفدية وتقارير الضرائب.
تطوّر مصلحة الضرائب الداخلية استراتيجيات التحقيق في مجال العملات المشفّرة لمكافحة التهرّب الضريبي.
تعمل مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) على تكثيف جهودها لمكافحة التهرب الضريبي والأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفّرة. وفقًا لتقارير من يونيو 2023، فقد أعدت مصلحة الضرائب مجموعة شاملة من الشرائح لتوجيه عملائها في التحقيق في مستخدمي العملات المشفّرة المشتبه فيهم بالقيام بأعمال غير قانونية. يركز العمل على اكتشاف التهرب الضريبي المحتمل والأنشطة غير القانونية داخل سوق العملات المشفّرة.
تسلط الشرائح الضوء على عدة طرق رئيسية يتم استخدامها في هذه التحقيقات. تشمل هذه الطرق إجراء المقابلات، وإجراء البحوث في المصادر المفتوحة، واستخدام المراقبة الإلكترونية كخطوات أولية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد العرض على فعالية خدمة إصدار استدعاءات الجراند جوري لشركات التكنولوجيا العملاقة
مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت. تهدف هذه الاستدعاءات إلى الوصول إلى تاريخ تنزيل التطبيقات الكامل للمستخدم،
مع التركيز الخاص على التطبيقات التي تسهل معاملات بيتكوين.
علاوة على ذلك، توضح الشرائح استخدام استدعاءات الجراند جوري لجمع المعلومات من المؤسسات المالية التقليدية
مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان وباي بال. تهدف هذه الاستراتيجية لجمع البيانات إلى كشف المعاملات
والأنشطة المالية المتعلقة بالعملات المشفّرة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتَبَر البائعات التي تقبل بيتكوين،
بما في ذلك منصات مثل Amazon Payments، مصادر محتملة للمعلومات من خلال طرق قانونية مماثلة.
فيما يتعلق بتتبع معاملات البيتكوين، توصي العرض باستخدام خدمات مثل Chainalysis، وهي شركة تحليل البلوكشين
قادرة على رسم الحافظات وتحديد التجمعات المعروفة على شبكة البيتكوين. يشمل ذلك الحافظات المرتبطة ببورصات العملات المشفّرة واللاعبين الرئيسيين في الصناعة.
تأتي النهج النشط لمصلحة الضرائب الداخلية في التحقيقات في العملات المشفّرة تماشيًا مع
الجهود الأوسع لوضع توجيهات وتنظيمات واضحة في مجال العملات المشفّرة. تهدف هذه المبادرات إلى معالجة عدم
اليقين القانوني المحيط بملكية الرموز وتداولها وأنشطة الأعمال في الولايات المتحدة. يعكس التركيز من مصلحة الضرائب
على فرض الامتثال الضريبي داخل المنظومة المتطورة للعملات المشفّرة التزام الحكومة بمكافحة الجرائم المالية وضمان شفافية المعاملات بالأصول الرقمية.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
مالك موقع Bitcoin.org “كوبرا” يتوقع “الانقسام الكبير” القادم في البتكوين | توقع انقسام البيتكوين
شركة إدارة الأصول الأسترالية تحول طلب صندوق البتكوين المتداول لـ Cboe Australia
جينيسيس تبيع أسهم Grayscale وتشتري 2.17 مليار دولار في البيتكوين لاسترداد الأموال للعملاء
