كشفت الشرطة في بكين بالتعاون مع فرع بكين لإدارة الصرافة الأجنبية عن سلسلة من الحالات تتضمن
بيع غير قانوني لمعلومات المواطنين باستخدام العملات المشفرة.
امتدت التحقيقات عبر 15 مقاطعة ومدينة، بما في ذلك بكين وشنغهاي وتشجيانغ، واكتشفت عمليات
تداول العملات المشفرة تجاوزت 2 مليار يوان (282 مليون دولار)، وفقًا لتقرير من وكالة الأنباء الصينية CCTV.
وقال التقرير إن القضية تبرز بسبب أساليبها الإجرامية المتنوعة والمخفية، مما يشكل قضية “متسلسلة”
معقدة تشمل أنشطة تتراوح بين معاملات الويب الداكن إلى التعاملات الأجنبية غير القانونية.
المُخربون يستخدمون العملات المشفرة لبيع المعلومات الشخصية.
كشفت شرطة بكين أن المُخربين كانوا يستخدمون الويب الداكن والعملات الافتراضية للمشاركة في
بيع غير المشروع لمجموعة متنوعة من المعلومات الشخصية التابعة للمواطنين الصينيين.
صرّح ليانغ في، أحد معالجي القضايا في قسم التحقيق الاقتصادي في مكتب الأمن العام لبلدية بكين،
لشبكة CCTV بأن بعض الأفراد قد شكلوا مجموعات متعددة باستخدام برمجيات دردشة خارجية، حيث كانوا يبيعون
بشكل علني معلومات شخصية تابعة للمواطنين داخل هذه المجموعات.
وكانت هذه المعلومات تشمل أرقام الهوية وأرقام الهواتف المحمولة وعناوين المنازل، وغيرها.
تُشير هذه المجموعات المتخصصة في بيع المعلومات إلى وجود مئات الأعضاء، مع تداول مئات الملايين
من بيانات المواطنين الشخصية داخلها.
تم تقييد المعاملات بشكل صارم إلى العملات الافتراضية، ويشير التقييم الأولي للشرطة إلى أن المشترين
ربما شملوا مؤسسات في الخارج.
تكمن العواقب المحتملة لتدفق كبير من بيانات المواطنين الصينيين الخاصة إلى المجرمين في الخارج
في كون هذه المعلومات يمكن استغلالها في عمليات احتيال “دقيقة” تستهدف الأفراد العاديين.
على سبيل المثال، استهدفت بعض منصات القمار عبر الإنترنت مجموعات ذوي الثروات العالية من
خلال إرسال روابط إلى هواتفهم المحمولة.
الشرطة تكشف عن مشتبه به يُجري معاملات باستخدام العملات المشفرة.
خلال التحقيق، اكتشفت الشرطة أن المشتبه به يان مومو كان يُجري جميع المعاملات المتعلقة
ببيع معلومات المواطنين باستخدام العملات الافتراضية.
لفتت الشرطة انتباهها إلى حجم النقد الهائل المتبادل بالعملات الافتراضية.
كشف لو نان، أحد معالجي القضايا في فرع قسم التحقيق في الجرائم الاقتصادية في هايديان التابع
لمكتب الأمن العام في بكين، أن مصدر أموال يان كان معقدًا للغاية، يتألف من مصادر متعددة.
كان ذلك يميزه عن المضاربين العاديين للعملات.
ومن خلال تحرك العملات الافتراضية بسرعة من وإلى حوزته، استنتج أن يان ليس مضاربًا
بل مُسهلًا لغسيل الأموال للبنوك السرية.
ومع تقدم التحقيق، اكتشفت الشرطة أن لين، الذي ساعد يان في تبادل الأموال، كان متورطًا
في عمليات تبادل العملات الأجنبية غير القانونية باستخدام العملات الافتراضية لفترة طويلة.
ومع ذلك، كشف التحقيق الإضافي أن لين مومو لم يكن العقل المدبر الحقيقي وراء العملية الإجرامية.
كان هناك شخص آخر على مستوى أعلى يدير الخطة، ولم يكن لين والشخص الأعلى مسبقًا لهم علاقة.
في العام الماضي، اعتقلت السلطات في مقاطعة شانشي الصينية 21 شخصًا مشتبهًا بهم في شبكة
كبيرة لغسيل الأموال باستخدام تثر (USDT).
استخدمت الشبكة، التي يُقدر أنها تولت أكثر من 54 مليون دولار، العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي USDT لغسيل الأموال.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
مالك موقع Bitcoin.org “كوبرا” يتوقع “الانقسام الكبير” القادم في البتكوين | توقع انقسام البيتكوين
شركة إدارة الأصول الأسترالية تحول طلب صندوق البتكوين المتداول لـ Cboe Australia
جينيسيس تبيع أسهم Grayscale وتشتري 2.17 مليار دولار في البيتكوين لاسترداد الأموال للعملاء
