عُثر على عاملة في مجال الضيافة في المملكة المتحدة مذنبة بغسيل الأموال في محكمة كراون ساوثوارك
لقضايا الاحتيال الكبرى بعد اكتشاف ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من البيتكوين بحوزتها.
ووفقًا لتقرير حديث من BBC، فقد وجدت المحكمة العامة لكراون ساوثوارك جيان ون مذنبة بغسيل الأموال باستخدام البيتكوين لشراء “منازل متعددة الآلاف من الجنيهات ومجوهرات”. وشملت التحقيقات فحص 48 جهازًا إلكترونيًا وآلاف الملفات الرقمية، كثير منها تم ترجمتها من الصينية الماندرين.
وكان التغير في نمط حياة ون هو ما جذب انتباه السلطات. في عام 2017، ذهبت من العيش في شقة
فوق مطعم صيني إلى استئجار منزل بست غرف نوم في شمال لندن تكلفة تبلغ نحو 21,420 دولار شهريًا.
في 31 يناير، أفادت كوينتليغراف بأن محاولة شراء منزل بقيمة 30 مليون دولار في لندن كانت العلامة الحمراء النهائية للسلطات للتحقيق فيها. قالت الشرطة البريطانية إن الحجز كان “الأكبر من نوعه في المملكة المتحدة”.
تم إدانة ون بـ “الدخول أو الاهتمام بترتيب غسيل الأموال” ومن المقرر أن يتم الحكم عليها في 10 مايو.
أكد المدعي العام الأول أندرو بينهال أن الأصول الرقمية مستخدمة بشكل بارز في النشاط الإجرامي في الآونة الأخيرة.
“تتم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء ونقل الأصول، حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بفوائد أفعالهم الإجرامية.”
“ومع ذلك، يتناقض تقرير حديث من وزارة الخزانة الأمريكية مع الادعاء الشائع من قبل السلطات بأن العملات المشفرة
هي اختيار شائع لغسيل الأموال، حيث أعلن أن النقد ما زال الخيار المفضل.”
“في 8 فبراير، أفادت Cointelegraph بأن الخزانة أبرزت السرية والاستقرار للنقود كوسيلة للدفع كسبب رئيسي لاستمرارها كطريقة مفضلة لغسيل الأموال.”
“بالمثل، أصدرت شركة بورصة الأوراق المالية ناسداك مؤخرًا “تقريرها العالمي لجرائم الأموال”، الذي يسلط
الضوء على البيانات المتعلقة بجرائم الأموال خلال العام الماضي، دون أي إشارة إلى البيتكوين أو العملات المشفرة.”
“وقد قدر التقرير أنه في عام 2023، تدفقت حوالي 3.1 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي.”
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
ثغرة أمنية في شرائح M-Series من Apple
أداء العملات الرقمية الرابحة اليوم على DEXScreener
Frax Finance تستهدف 100 مليار دولار في الأصول المقفلة بحلول 2026.
