بدأت بينانس تحقيقًا داخليًا استجابةً للمخاوف المتزايدة والنقاشات في المجتمع حول احتمال وجود تداول داخلي
مرتبط بـ “كتاب الذكريات” (BOME)، عملة ميم لعملات التشفير المبنية على شبكة سولانا.
وفي يوم الاثنين، أصدرت بينانس بيانًا رسميًا على منصة X، أعلنت فيه بدء تحقيق داخلي في هذه المسألة.
وقالت البورصة: “لقد لاحظنا مؤخرًا مناقشات في المجتمع حول ما يُعرف بحادثة ‘مستودع الفئران BOME’ في بينانس”.
“نحن نأخذ هذه المعلومات بجدية بالغة وقمنا على الفور ببدء تحقيق داخلي استنادًا إلى المعلومات ذات الصلة”.
الهدف الرئيسي هو تحديد ما إذا كانت هناك أي موظفين من Binance متورطين في التصرفات غير المناسبة المزعومة.
النتائج الأولية تكشف عدم وجود تداول داخلي.
ذكرت البورصة أن النتائج الأولية للتحقيق الداخلي في بينانس لم تكشف أي ارتباط بين الفرد المعني والبورصة.
وحثت بينانس أي شخص لديه معلومات حول أي سلوك غير مشروع، بما في ذلك التداول الداخلي أو الفساد
المتعلق بقوائم العملات، على الخروج والتبليغ.
وتعهدت البورصة حتى بمكافآت تتراوح بين 100 ألف دولار إلى 5 مليون دولار للتقارير الموثقة، مع ضمان سرية
هوية المبلغين عن الفساد.
“إذا كان لديك أي تقارير تتعلق بقوائم العملات وغيرها من أشكال الفساد، أو إذا قمنا بالتحقق من أن أعضاء فريق بينانس متورطون في الفساد، فسنقدم لك مكافأة تتراوح بين 100 ألف دولار إلى 5 مليون دولار مع الحفاظ على سرية هويتك.”
تلك التطورات تأتي عقب إعلان بينانس الأخير بخطط لقائمة BOME على منصته، مقدمة أزواج تداول فورية مثل BOME/BTC،
و BOME/USDT، و BOME/FDUSD، و BOME/TRY، وذلك اعتبارًا من 16 مارس في تمام الساعة 12:30 بتوقيت UTC.
وفي يوم الجمعة، كتبت شركة Lookonchain لبيانات البلوكشين على X أن محفظة سحبت 12,721 SOL تقدر قيمتها بحوالي 2.3 مليون دولار من بينانس واشترت 314 مليون BOME بسعر 0.0074 دولار قبل قائمتها، مستشهدة بالبيانات من Solscan.
وبعد إعلان القائمة، شهدت قيمة BOME ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 0.02703 دولار، بزيادة بنسبة 345%،
وارتفعت حجم التداول بنسبة 262% إلى 3.8 مليار دولار.
التداول الداخلي في العملات المشفرة
في العام الماضي، حُكم على مدير المنتجات السابق في Coinbase بالسجن لمدة عامين في قضية فريدة من
نوعها للتداول الداخلي.
تمت محكمة الشاب إيشان واهي، البالغ من العمر 32 عامًا، من سياتل، واشنطن، بواسطة القاضية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية لوريتا بريسكا لتقديم معلومات Coinbase السرية حول قوائم العملات المشفرة القادمة إلى شقيقه وصديقه لإجراء صفقات مربحة.
بدأ واهي العمل في فريق قوائم الأصول في Coinbase حوالي أكتوبر 2020، مما منحه الوصول إلى معلومات
حول الأصول الرقمية المخطط لقائمتها على المنصة.
ثم قام واهي بتسريب هذه المعلومات لمساعدة شقيقه نيخيل واهي وصديقه سامر راماني على شراء الرموز قبل
أن تُدرج على المنصة، مما أدى إلى تحقيق “أرباح محققة وغير محققة بلغت ما لا يقل عن مليوني دولار”، وفقًا لوزارة العدل.
في قضية أخرى كبيرة للتداول الداخلي في العملات المشفرة، تم اعتقال ناثانييل تشاستين، الرئيس السابق
للمنتج في OpenSea، واتهامه بجرائم التحايل السلكي وغسيل الأموال فيما يتعلق بالتداول الداخلي في NFTs.
كان تشاستين مسؤولاً عن اختيار NFTs التي ستكون مميزة على الصفحة الرئيسية لـ OpenSea كجزء من وظيفته. وعادةً ما يزيد سعر NFT بشكل كبير بعد أن يتم عرضه على الصفحة الرئيسية.
وعلى علم بهذا، وفقًا لوزارة العدل، قام تشاستين بشراء مثل هذه NFTs ثم التخلص منها بعد وقت قصير من أن
تظهر على الصفحة الرئيسية – لتحقيق أرباح كبيرة.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
وثائق المحكمة الجديدة تكشف استراتيجيات سام بانكمان-فريد لإصلاح الصورة العامة
مشكلات في Remilia: المؤسس يدعي الاختراق في عمليات الإيثر وNFT