أدين رومان ستيرلينجوف، مؤسس خدمة Bitcoin Fog الرئيسية لخلط العملات المشفرة، بتهمة غسيل الأموال في محكمة الولايات المتحدة الفيدرالية.
في حكم صدر يوم الثلاثاء، تم إدانة رومان ستيرلينجوف البالغ من العمر 35 عامًا بتهم متعددة، بما في ذلك غسيل الأموال، وتآمر غسيل الأموال، وتشغيل عمل تحويل الأموال غير المرخص، وانتهاك قانون تحويل الأموال في واشنطن العاصمة.
خلال المحاكمة، ظل ستيرلينجوف يصر على أنه مجرد مستخدم للخدمة، وليس مشغلها.
عمل ستيرلينجوف في تشغيل Bitcoin Fog حتى عام 2021.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، كشفت الأدلة المقدمة خلال المحاكمة أن مؤسس خدمة Bitcoin Fog،
رومان ستيرلينجوف، كان يشغل العمل التجاري من أكتوبر 2011 حتى أبريل 2021، حيث كان يقدم خدمة
غسيل الأموال للمجرمين الذين يسعون إلى إخفاء عائداتهم الغير مشروعة من التحقيق القانوني.
خلال عقد من الزمان، سهلت الخدمة تحرك أكثر من 1.2 مليون بيتكوين، ما يعادل 400 مليون دولار في وقت العمليات.
تمت تتبع معظم هذه الأموال إلى السوق الخفية على الإنترنت المرتبطة بالمخدرات،
وسوء استخدام الحواسيب، وسرقة الهوية، وتوزيع المواد الجنسية الخاصة بالأطفال.
وقال جيم لي، رئيس التحقيق الجنائي في خدمة الإيرادات الداخلية (IRS): “أظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة
بوضوح أن المدعى عليه قام بغسيل مئات الملايين من الأموال غير المشروعة من الويب المظلم من خلال
Bitcoin Fog في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال”.
من جانبه، ذكر محامي ستيرلينجوف، توك إكيلاند، أنهم يخططون للاستئناف ضد الحكم.
قامت هيئة المحلفين بإصدار أمر بمصادرة الأصول التي تمت مصادرتها من Bitcoin Fog، والتي تشمل 1,354
بيتكوين موجودة في محفظة Bitcoin Fog وما يقرب من 350،000 دولار في عملات مشفرة مختلفة موجودة
في حساب Kraken المصادر.
تحمل التهم الأكثر جدية، تآمر غسيل الأموال وغسيل الأموال، عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن،
بينما تحمل التهمتان الأخريان عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات.
موعد الجلسة القضائية لسنتنسينغ ستيرلينجوف مقرر في 15 يوليو.
مؤسس شركة Tornado Cash على وشك مواجهة محاكمة.
في قضية منفصلة، يواجه رومان ستورم، مؤسس شركة Tornado Cash لخدمات الخلط في عالم العملات
المشفرة المثيرة للجدل، محاكمة في سبتمبر.
ستورم يواجه تهمًا بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتآمر لتشغيل عمل تحويل الأموال غير المرخص، والتآمر
على انتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.
قد اعترف ستورم بعدم مذنبه في جميع التهم.
تم توجيه الاتهام له في أغسطس 2023، وقد خرج بكفالة مالية بقيمة 2 مليون دولار وشدد على أن القضية قد
تؤثر على المطورين في ويب3 والأفراد المهتمين بالبرمجيات والخصوصية.
بينما يؤكد أنصار Tornado Cash أنها تقدم مجرد برنامج لنقل الأموال بشكل لا مركزي ولا تشارك مباشرة في نقل الأموال،
فإن الحملة التي تستهدف المنصة تُعتبر تهديدًا محتملًا للمطورين العاملين على تطبيقات تهتم بالخصوصية.
وقد أضافت وزارة الخزانة الأمريكية Tornado Cash إلى قائمة المواطنين المصنفين خاصة، مما يحظر بفعالية استخدام هذا الخلط للأمريكيين.
زعمت الوزارة أن الخلط “تم استخدامه لغسيل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية منذ إنشائه في عام 2019.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “ هذا المقال ”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
نمو ملكيات البيتكوين يتجاوز التوقعات
DeFi TVL يصل إلى 100 مليار دولار مع ارتفاع معنويات بيتكوين
شركات تعدين البيتكوين المدرجة في ناسداك تعود إلى الصعود بعد الانخفاض الأخير
