استرداد أكثر من مليار دولار
في اتفاق مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، التي تقودها الأخوان وينكلفوس، تعهدت بورصة العملات المشفرة Gemini بإرجاع أكثر من مليار دولار إلى عملائها. تأتي التسوية، التي تشمل أيضًا غرامة بقيمة 37 مليون دولار، كتطور هام للبورصة في ظل العديد من التحديات القانونية المستمرة مع شركات العملات المشفرة ذات الأسماء الكبيرة والتحقيقات الرقابية المشددة.
جيميني تلتزم بإعادة تسوية بقيمة 1 مليار دولار للعملاء في أمر الموافقة من قبل إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)
التسوية الأخيرة لجيميني مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك تمثل نقطة محورية حاسمة بالنسبة للبورصة، عقب اتهامات بالإهمال في البحث الدقيق والتمثيلات المضللة في برنامج Earn الخاص بها. تم إطلاق البرنامج لتقديم عائد يصل إلى 13% على العملات المشفرة المقرضة للعملاء، وواجه البرنامج عقبة خطيرة حيث تعثرت الطرفية الوحيدة له، Genesis Global Capital، وسط انخفاض سوق 2022، مما أدى إلى تجميد أصول تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار.
تنص أمر الموافقة على:
وجدت الإدارة، على الرغم من التصريحات العامة لجيميني على العكس، أن [جينيسيس جلوبال كابيتال] لم يتم فحصها بالكامل ولم تتم مراقبتها بشكل كافٍ من قبل جيميني؛ وفي نوفمبر 2022، تخلفت [جينيسيس جلوبال كابيتال] عن سداد قرابة 940 مليون دولار من القروض التي قدمتها لعملاء Earn.
أكدت المشرفة على NYDFS، آدريان A. هاريس، جدية الإهمال في جيميني، مشيرة إلى أن “جيميني فشلت في إجراء البحث الدقيق عن طرف ثالث غير م reguler، تم اتهامه لاحقًا بالاحتيال الضخم، مما ألحق أذى بعملاء Earn الذين تعذر عليهم فجأة الوصول إلى أصولهم بعد تعرض جينيسيس جلوبال كابيتال لانهيار مالي.”
بالإضافة إلى كارثة Earn، كشفت التحقيقات التي أجرتها NYDFS مشاكل أوسع نطاقًا داخل جيميني، بما في ذلك الممارسات التي تقوض بشكل مزعوم استقرارها المالي وتعرض عملائها لمخاطر غير مبررة. ولاحظ أن Gemini Liquidity، LLC، شركة تابعة غير منظمة لجيميني، جمعت رسومًا كبيرة ضعفت موقف البورصة المالي. يصر أمر الموافقة من NYDFS على أن تصريحات جيميني بشأن فحص Genesis كانت “مضللة في عدة جوانب.”
تأتي إعلان NYDFS بعدما وافقت Genesis Global Trading على دفع غرامة تسوية بقيمة 8 ملايين دولار والتخلي عن ترخيص Bitlicense في ولاية نيويورك كشرط للصفقة، بسبب الانتهاكات التي وقعت في مجال الامتثال. في ذلك الوقت، عبر المشرف العام عن استيائه مما أظهرته Genesis من “تجاهل متعمد لمتطلبات التنظيم الخاصة بالإدارة.”
أخيراً :
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “ هذا المقال ”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
Uniswap يقدم تمديد محفظة وأوامر الحد، ويقفز UNI بنسبة 83٪ خلال 30 يومًا
قانون مكافحة الدولة الرصدية للعملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي يعود إلى مجلس الشيوخ
بيتر براندت يرفع هدف سعر البيتكوين إلى 200,000 دولار خلال دورة السوق الحالية.
