تم اتهام مخطط احتيال التشفير بتكلفة 2 مليار دولار أمريكي ومؤسس Bitconnect في الولايات المتحدة في إجراء تنفيذي مواز ،
أقر مدير Bitconnect وكبير المروجين بأنه مذنب بتهم جنائية في الولايات المتحدة. قالت وزارة العدل الأمريكية.
السلطات الأمريكية تتخذ إجراءات ضد Bitconnect ومؤسسها
تواصل السلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد مخطط تداول العملات المشفرة الاحتيالي Bitconnect والمديرين التنفيذيين هذا الأسبوع.
كذلك وصفت وزارة العدل قائلة: “يُعتقد أن مخطط Bitconnect هو أكبر عملية احتيال في مجال العملة المشفرة يتم اتهامها جنائيًا على الإطلاق”.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الأربعاء أنها رفعت دعوى ضد شركة Bitconnect ، ومؤسسها ساتيش كومباني ،
وأكبر مروج لها في الولايات المتحدة ، جلين أركارو ، وشركته التابعة Future Money Ltd. مواطن هندي أقام في سورات بالهند ، لكن مكانه الحالي غير معروف.
بحسب الهيئة:
لقد قاموا بالاحتيال على مستثمري التجزئة بمبلغ 2 مليار دولار من خلال عرض عالمي احتيالي وغير مسجل لاستثمارات في برنامج يتضمن أصولًا رقمية.
توضح شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، المرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ،
أنه من أوائل عام 2017 حتى يناير 2018 ، “أجرى المدعى عليهم عرضًا وبيعًا احتياليًا وغير مسجل للأوراق المالية في شكل استثمارات في” برنامج الإقراض ” “مقدم من Bitconnect”.
كذلك تنص لجنة الأوراق المالية والبورصات على أن برنامج الإقراض Bitconnect ”
نجح في النهاية في الحصول على أكثر من 325000 بيتكوين” من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
تزعم الشكوى أن “المدعى عليهم قدموا بشكل خاطئ ، من بين أمور أخرى ،
أن Bitconnect ستنشر” روبوت التداول الخاص ببرنامج التقلب “الذي يُزعم أنه سيحقق عوائد عالية باستخدام ودائع المستثمرين.” وأضافت الهيئة:
أنشأت Bitconnect و Kumbhani شبكة من المروجين في جميع أنحاء العالم ، وكافأتهم على جهودهم الترويجية والتواصل من خلال دفع العمولات ،
والتي أخفى جزء كبير منها عن المستثمرين.
“شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم [المتهمين] بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وتسعى الشكوى بأمر زجري ، وإلغاء الوصاية بالإضافة إلى الفائدة ، والعقوبات المدنية “، تابعت اللجنة.
سبق للجهة التنظيمية أن توصلت إلى تسويات مع اثنين من الأفراد الخمسة الذين كلفتهم فيما يتعلق بالترويج لنظام Bitconnect.
يقر المدير والمروج الأعلى لشركة Bitconnect في الولايات المتحدة بأنه مذنب في التهم الجنائية
في إجراء مواز ، أعلنت وزارة العدل يوم الأربعاء أن أركارو ، مدير Bitconnect وأكبر مروج للخطة في الولايات المتحدة ،
قد أقر بالذنب في تهم جنائية. وصفت وزارة العدل:
اعترف أركارو بأنه حصل على ما لا يقل عن 24 مليون دولار من مؤامرة الاحتيال في Bitconnect ، وكلها ، وفقًا لوثائق المحكمة ، يجب عليه السداد للمستثمرين.
كذلك ذكرت وزارة العدل أن الحد الأقصى للعقوبة على أركارو هو “عشرين عامًا في السجن ،
أو غرامة قدرها 250 ألف دولار أو ضعف الربح أو الخسارة الإجمالية من الجريمة ،
أيهما أكبر ؛ المصادرة والرد “.
