أعلنت هيئة التنظيم المالي لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) عن تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) بهدف اتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب والأنشطة المالية المشبوهة الأخرى.
هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)
قدمت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي تعديلات رئيسية على قواعد وإرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات
وهذا يعكس التغييرات التي أدخلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 بناءً على الانتقادات السابقة لقواعد مكافحة غسل الأموال من قبل هيئات الرقابة المالية العالمية.
تهدف سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى تحقيق الامتثال في سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام
وسيتم تطبيق هذه التحديثات على مقدمي خدمات الأصول الرقمية والبنوك والشركات والمهن غير المالية المحددة وفقًا لما هو مدرج في كتاب القواعد.
تم تأكيد أن القواعد الجديدة تضمن تطبيق قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالية (FATF) على العملات الرقمية.
وفقًا لأحدث التحديثات
يتعين على مستخدمي خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك البورصات والمتداولين خارج البورصة (OTC)، مشاركة المعلومات المتعلقة بالمعاملات التي تتجاوز قيمتها 1000 دولار.
تشمل التعديلات الأخرى على كتاب قواعد FSRA تغييرات في تعريف الأصول الرقمية، بما في ذلك تصنيف الأصول كبديل للدفع.
ويستمر التحديث في إدخال تعديلات على الأحكام المتعلقة بالتحويلات السريعة لتكون متوافقة مع قاعدة السفر، وتتمحور معظم التحديثات حول “تغييرات طفيفة في الصياغة”.
تم إطلاق قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر، وتلزم المؤسسات المالية بتعزيز مراقبتها للمعاملات المشبوهة وتقييد أنشطة شركات العملات الرقمية غير المسجلة.
تضمنت الخطوات الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وقد وصفت هذه الخطوات بأنها شجاعة وتحققت منها فوائد كبيرة وفقًا لتصريحات مسؤولي المجموعة.
يشير الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تتم إزالة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية في الربع الثاني من عام 2024، بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات القانونية ونظرتها المحايدة في الصراع الروسي الأوكراني.
بعد خروج بنما من القائمة الرمادية عندما كانت تحت إشراف مجموعة العمل المالي (FATF)، يتطلع كل من بربادوس وأوغندا وجبل طارق إلى إزالتها من القائمة الرمادية في المراجعات المقبلة.
