قامت السلطات الكورية الجنوبية بتشكيل شراكة مع كبار المشاركين في صناعة الأصول الرقمية لمكافحة العمليات غير المرخصة.
وتمت الاستعانة بوحدة الاستخبارات المالية (FIU) وجمعية تبادل الأصول الرقمية (DAXA) في حملة قمع هذه العمليات.
تضم DAXA أبرز بورصات شرق آسيا، مثل Coinone وBithumb وKorbit وUpbit.
في الرابع من ديسمبر،
أعلنت DAXA عن تقديم المساعدة للهيئة التنظيمية، حيث ستقوم بجمع التقارير والمشورة بشأن أي بورصات غير مرخصة في البلاد.
يمكن للمستخدمين الإبلاغ مباشرة عن النشاط غير القانوني في كوريا الجنوبية عبر البريد الإلكتروني أو الاتصالات، ويجب أن يقدموا أسباب الشك والأدلة المتعلقة بالأنشطة غير القانونية.
بعد استعراض التقارير، ستقوم DAXA بتزويد وحدة الاستخبارات المالية بالمشورة الموثوقة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
بعد ذلك، ستقوم هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال بدراسة التوصيات وتحديد الإجراءات التالية، بما في ذلك التحقيق الجنائي أو فرض الغرامات الباهظة أو العقوبات السجنية في حق المتجاوزين.
أعرب أحد المسؤولين في DAXA عن ذلك، قائلاً: “إذا استمرت الشركات في القيام بأنشطة غير مبلغ عنها، فإن وحدة الاستخبارات المالية تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل إخطار وكالة التحقيق”.
تعد كوريا الجنوبية واحدة من أسواق الأصول الرقمية الرائدة في العالم،
حيث تحتضن بورصات مثل Upbit وBithumb وتتصدر القائمة كواحدة من أكبر البورصات عالمياً. فقد حلت Bithumb في المركز الخامس عالمياً بمعاملات تزيد عن 3.4 مليار دولار.
ومع ذلك، يسيطر عدد قليل من اللاعبين الكبار على السوق. كشفت دراسة أجرتها وحدة الاستخبارات المالية في أكتوبر أن معظم البورصات الصغيرة تواجه صعوبات في البقاء والتنافس مع الأربعة الكبار الذين يسيطرون على قاعدة عملائهم.
وعلى الرغم من التحديات، تظل الأصول الرقمية تشكل جزءاً كبيراً من المنظومة المالية في البلاد.
وفي شهر نوفمبر، أعلن الحزب الديمقراطي عن مطلب جديد يتعين على جميع مرشحيه الكشف عن أصولهم الرقمية.
تعمل الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية أيضاً على استكشاف الأنظمة التمكينية لهذا القطاع.
وفي أكتوبر، أعلنت خدمة الإشراف المالي عن نيتها للاستثمار بشكل كبير في إطار عمل جديد يدعم التشريعات الحالية للأصول الرقمية.
