بعد ارتفاع ملحوظ في جرائم العملات الرقمية، أكمل 14 مسؤولاً أوكرانياً دورة تدريبية متقدمة حول التحقيق في هذه الجرائم، بهدف تعزيز إشرافهم على هذا القطاع.
نظمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه الدورة التدريبية المصممة لتطوير مهارات مجموعة مختارة من المسؤولين الأوكرانيين.
ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة،
حصل المشاركون في الدورة على تدريب حول أحدث الأدوات المطلوبة للتحقيق في جرائم العملات الرقمية.
تهدف هذه الدورة، التي تنظم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)،
إلى تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالمهارات اللازمة لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تمويل المخدرات والإرهاب وغسل الأموال والاحتيال.
صرح رالف إرنست، القائم بأعمال منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قائلاً:
“مع زيادة استخدام الأصول الافتراضية والعملات المشفرة في أوكرانيا، يتعين تعزيز قدرة هيئات إنفاذ القانون والهيئات الإشرافية بشكل عاجل”.
“هذا أمر ضروري للقيام بتحقيقات فعالة وتعزيز قدرة أوكرانيا على مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى بفعالية”.
تلقى جهاز الإشراف وإنفاذ القانون في أوكرانيا تدريب حول تتبع الأموال عبر السلسلة واستخدام التقنيات المتخصصة وأساسيات التكنولوجيا المجهولة المعروفة بـ “البلوكشين”.
عُقدت الدورة التدريبية في فيينا واستخدمت دراسات حالة وأمثلة عملية لتعريف المشاركين بأفضل الممارسات في التحقيق في جرائم العملات الرقمية.
تلقى المسؤولون الأوكرانيون تدريب متقدم سابقاً حول الأصول الرقمية من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
وأشارت المنظمة إلى استمرار تنظيم المزيد من الدورات التدريبية في الأشهر المقبلة.
أظهرت الدورات التدريبية السابقة نجاحاً في مكافحة الجهات الفاعلة السيئة في صناعة العملات الرقمية،
حيث تعاون المسؤولون الأوكرانيون مع منصة العملة المستقرة “تيثر” لتجميد العناوين المرتبطة بالنشاط المشبوه.
أعرب رالف إرنست عن تصريحه قائلاً:
“هذا هو التدريب الثاني على التحقيق في الأصول الرقمية للمسؤولين الأوكرانيين،
وستستمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دعم جهود أوكرانيا في مكافحة غسيل الأموال، وخاصةً فيما يتعلق بالأصول الرقمية والعملات المشفرة”.
بالإضافة إلى أوكرانيا، قدمت الدورة التدريبية من قبل وكالات إنفاذ القانون في جورجيا ومولدوفا، وتم تمويلها بواسطة رومانيا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
في وقت مبكر من نوفمبر، تلقى ما يصل إلى 3000 ضابط شرطة هندي تدريباً حول الأدلة الجنائية المتعلقة بتقنية البلوكشين لمواجهة الزيادة المتزايدة في جرائم ويب 3.
وحصل المشاركون في هذا التدريب، الذي نظمه المركز الهندي لتنسيق مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب مكافحة المخدرات،
على رؤى عملية حول استرداد الأصول وتعقبها وجمع الأدلة واستراتيجيات التعاون الدولي الأخرى.
