تواجه SafeMoon وثلاثة من مدرائها التنفيذيين اتهامات بشأن تورطهم في تنسيق مزعوم لإحدى أكبر عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة.
تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بشكوى في المنطقة الشرقية من نيويورك، تتهم فيها منشئ SafeMoon، كايل ناجي، والرئيس التنفيذي جون كاروني، ومدير التكنولوجيا توماس سميث بالاختلاس المزعوم لأكثر من 200 مليون دولار من أموال المستثمرين لاستخدامها لأغراض شخصية.
تم إطلاق SafeMoon في مارس 2021 على يد كايل ناجي، وقد قدم وعدًا بأنه سيرفع سعر العملة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق .
تم وصف المشروع في المواد التسويقية بأنه “بروتوكول توفير سيولة تلقائية ذاتية التجديد” يكافئ حائزي العملة ويعاقب البائعين.
حقق SafeMoon نجاح فوري في وقت كانت فيه مشاريع العملات المشفرة تعد بعوائد ضخمة وتجذب ملايين المستثمرين.
خلال الفترة من 12 مارس إلى 20 أبريل 2021، شهد سعر الرمز المميز ارتفاعًا مذهلًا بنسبة تصل إلى 55000٪. ووصلت قيمته السوقية إلى 5.7 مليار دولار في ذروتها، على الرغم من عدم وجود فائدة واضحة للمشروع.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هناك أكثر من 2.8 مليون عنوان لمحافظ يحتوي على الرمز المميز منذ إطلاقه.
ومع ذلك، في أبريل، تم تداول أخبار تشير إلى أن ناجي قد أخفى حقائق مهمة حول المشروع.
والأكثر أهمية أنه قد زعم مع فريق التطوير أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أموال المستثمرين في مجمع السيولة.
وعندما واجههم المستثمرون بتلك الادعاءات، قاموا بتغيير ذلك وزعموا أنهم قادرون على الوصول إلى الأموال وسحبها، ولكنهم وعدوا بأن يكونوا صادقين ويكشفوا عن ذلك قبل القيام به.
ومع ذلك،
لم يلتزم ناجي وفريقه بتلك الوعود واستمروا في الوصول إلى مجمعات السيولة واستخدام الأموال لأغراض شخصية.
أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصة بأن المتهمين استخدموا العائدات بطرق غير قانونية، حيث قاموا بشراء منازل فاخرة واستثمارها في شركات أخرى وشراء سيارات ماكلارين بالإضافة إلى تكاليف السفر الباهظة.
بعد تلقي المستثمرين أنباء عن إمكانية سحب الأموال من مجمع السيولة، انخفض سعر رمز SafeMoon بأكثر من 50٪ في 21 أبريل.
لدعم سعر العملة، قام الفريق بشراء كميات كبيرة من العملة وخلق وهم الطلب.
توجهت الهيئة بستة تهم بالاحتيال وتهمة واحدة تتعلق بعرض أوراق مالية غير مسجلة للمتهمين.
وتطلب الهيئة من المحكمة أن تمنعهم بشكل دائم من انتهاك قوانين الأوراق المالية، وتأمرهم بالتخلص من جميع الثروات المكتسبة بطرق غير قانونية، وتفرض عليهم دفع غرامات مدنية.
وحتى يوم الأربعاء، اعتقلت السلطات الأمريكية كاروني في ولاية يوتا وسميث في نيو هامبشاير. ولا يزال المؤسس ناجي طليقاً.
