انتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FTAF) قطر بسبب استجابتها غير الكافية لغسيل الأموال المشفرة وتمويل الإرهاب.
على الرغم من حظر مزودي الأصول الافتراضية ومعاملات العملة المشفرة ، فإن قطر لم تطبق هذا الحظر بشكل فعال.
قامت مجموعة العمل المالي (FTAF) بتوبيخ قطر على نهجها السيئ في مكافحة غسيل الأموال.
يقول تقرير صادر عن المنظمة أن البلاد بحاجة إلى إجراء “تحسينات كبيرة” في استجابتها لتمويل الإرهاب.
إدانات غسيل الأموال المشفرة في قطر
FATF هي هيئة رقابية دولية مقرها باريس تضع معايير عالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار تقرير المنظمة إلى أنه على الرغم من أن وحدة الاستخبارات المالية في البلاد “مجهزة بشكل جيد” ، إلا أن “قدراتها التحليلية المتطورة” لا تُستخدم بالكامل.
“لم تؤمن قطر سوى عدد قليل من الإدانات والمحاكمات المتعلقة بتمويل الإرهاب.
هناك تناقضات كبيرة بين ملف المخاطر في قطر ونوع ومدى نشاط تمويل الإرهاب الذي تمت مقاضاته وإدانته “.
حظرت قطر العملات الرقمية في عام 2019. ومع ذلك ، تشير مجموعة العمل المالي إلى أن التنفيذ لم يكن كافياً.
وخلصت المنظمة إلى أن قطر “لم تثبت أن السلطات المختصة تحدد بشكل استباقي وتتخذ إجراءات الإنفاذ للانتهاكات المحتملة لهذا الحظر”.
ومع ذلك ، فقد أقرت بأنه بين عامي 2020 و 2022 ، تم رفض المعاملات 2007 وإغلاق 43 حساب.
حظر على العملات المشفرة في عام 2019
رداً على تقرير FTAF ، قال مارتن تشيك ، المدير العام في شركة الامتثال الرقمي SmartSearch لـ BeInCrypto:
لقد نالت قطر الثناء عن حق للتقدم الذي أحرزته في إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
ولكن على الرغم من إظهار الامتثال التقني القوي لمتطلبات مجموعة العمل المالي ، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال.
بدون وجود هيكل امتثال رقمي قوي ، يمكن لأي شركة توفير وسيلة لغسيل الأموال وجبهة لبعض أسوأ الجرائم في العالم “.
بينما طبقت قطر نهج قائم على المخاطر لتقييم كل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فإن فهم الأشكال المعقدة لهذه الجرائم يحتاج إلى تحسين.
إن تطبيق الامتثال الرقمي من شأنه أن يعزز الإطار العام لمكافحة غسل الأموال في قطر ”
على الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى ، كانت بورصة العملات الرقمية Crypto التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2022.
ومع ذلك ، يمكن للحاضرين استخدام بطاقة BitPay Card ، وهي بطاقة خصم مشفرة ، لإجراء عمليات شراء.
مع تزايد استخدام الأصول الرقمية ، ازداد القلق بشأن غسيل الأموال. هذا الأسبوع فقط ، افتتح الاتحاد الأوروبي مشاورة جديدة حول معالجة الجريمة.
في جميع أنحاء العالم ، توظف وكالات الإنفاذ المزيد من المحللين المتصلين بالكشف عن تدفقات رأس المال غير المشروعة.
