تواصل أعلى وكالة إنفاذ تشريعية في المملكة المتحدة حملتها ضد أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير المسجلة ، والتحقيق في العديد من المواقع في شرق لندن.
مارست هيئة السلوك المالي (FCA)
وهي هيئة تنظيمية للقطاع المالي في المملكة المتحدة ، مؤخراً سلطاتها التنفيذية لتفتيش العديد من المواقع في شرق لندن بحثاً عن أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية غير المسجلة في عملية مشتركة مع شرطة العاصمة.
قال مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على السوق في FCA:
“أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي تعمل بدون تسجيل FCA غير قانونية ، وكما يظهر اليوم ، سنتخذ إجراءات لوقف هذا”.
“هذه العملية ، جنباً إلى جنب مع الإجراء الذي تم اتخاذه في الشهر الماضي في ليدز
ترسل رسالة واضحة مفادها أننا سنواصل تحديد وتعطيل أعمال التشفير غير المسجلة في المملكة المتحدة.”
يأتي هذا الإجراء الأخير في أعقاب عملية فبراير في ليدز
حيث جمعت FCA أدلة من عدة مواقع في جميع أنحاء المدينة مع وحدة التحقيق والاستخبارات الرقمية التابعة لشرطة غرب يوركشاير للعثور على أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية غير المسجلة وإغلاقها.
تسمح “أجهزة الصراف الآلي المشفرة” للأشخاص بشراء أو تحويل الأموال إلى أصول رقمية
وفي المملكة المتحدة ، يجب عليهم التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA) لأغراض مكافحة غسيل الأموال للعمل بشكل قانوني.
لا يوجد حالياً مشغلو أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية مسجلين لدى FCA
لكن المنظمة تشتبه في استمرارهم في العمل في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد بشكل غير قانوني
ومن هنا جاءت إجراءات الإنفاذ هذا الأسبوع وفي الأشهر السابقة ، والتي تم تنفيذها باستخدام صلاحيات التحقيق بموجب قانون المال لوائح غسيل الأموال 2017.
تعمل FCA حالياً مع المركز الوطني للجرائم الاقتصادية لتضييق الخناق على مشغلي أجهزة الصراف الآلي غير القانونية
وتواصل الهيئة التنظيمية تحذير المستهلكين بشأن المخاطر التي تنطوي عليها الأصول الرقمية.
منتجات التشفير ليست خاضعة للتنظيم في الوقت الحالي ، وهي تنطوي على مخاطر عالية.
حذر ستيوارد يوم الأربعاء ، يجب أن تكون مستعداً لخسارة كل أموالك إذا استثمرت فيها.
قالت FCA إنها ستراجع الأدلة التي تم جمعها خلال هذه الزيارات وتفكر في اتخاذ مزيد من الإجراءات عند الضرورة
“سنواصل تحديد وتعطيل أعمال التشفير غير المسجلة العاملة في المملكة المتحدة”
الأصول الرقمية على جدول أعمال المملكة المتحدة
إن تكثيف نشاط إنفاذ الأصول الرقمية من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) يتماشى مع تركيز المملكة المتحدة المتزايد على تنظيم الصناعة.
قالت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة في 1 فبراير ، عندما نشرت استشارتها ودعت إلى تقديم أدلة على المقترحات الخاصة بالنظام التنظيمي للخدمات المالية المستقبلية للأصول الرقمية:
“إن نهجنا القوي في التنظيم يخفف من المخاطر الأكثر أهمية مع الاستفادة من مزايا تقنيات التشفير”. .
يركز اقتراح وزارة الخزانة على إنشاء إطار تنظيمي “يتوافق مع نهجها في التمويل التقليدي”.
ستشمل هذه المقترحات توسيع نطاق التغطية التنظيمية للمملكة المتحدة (لتنظيم أنشطة مثل الدفع والتبادل والاستثمار وإدارة المخاطر)
إنشاء نظام إصدار وكشف للأصول الرقمية ؛ مطالبة أماكن التداول بتحديد متطلبات المحتوى التفصيلية لوثائق القبول والإفصاح
تنظيم أنشطة الوساطة في الأصول الرقمية ؛ وفرض متطلبات إساءة استخدام السوق الخاصة بالأصول الرقمية.
عند الإعلان عن اقتراح الاستشارة ، قال وزير الشؤون الاقتصادية للخزانة ، أندرو جريفيث ، “يجب علينا أيضاً حماية المستهلكين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا الجديدة – ضمان معايير قوية وشفافة وعادلة.”
ستنتهي المشاورات في 30 أبريل 2023 ، وبعد ذلك صرحت وزارة الخزانة أنها ستنظر في ردود الفعل وتحدد ردها.
