يقوم المنظمون ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم باستكشاف طرق للقضاء على جرائم التشفير وصد اللاعبين السيئين من الصناعة.
نقلت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) جهودها إلى المستوى التالي من خلال أداة تعقب احتيال التشفير التي تم إطلاقها حديثاً.
تشير التقارير إلى أن الجهة التنظيمية أطلقت أداة الأمان المسماة zDFPI في 16 فبراير.
وفقاً لـ DFPI ، فقد صممت أداة تعقب الاحتيال المشفرة بناءً على شكاوى المستخدمين.
DFPI أداة تنبيه احتيالية تشبه قائمة الحظر لحماية مستخدمي التشفير
بعد ملاحظة العديد من الشكاوى من ضحايا الاحتيال ، قررت DFPI اتخاذ إجراء من خلال تطوير أداة أمنية يمكنها تحذير المستخدمين من عمليات الاحتيال المحتملة وحمايتهم من فقدان أموالهم.
يأتي متتبع الاحتيال مصحوباً بقائمة شكاوى القسم من ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
في قائمة الشكاوى ، وصفت DFPI الخسائر المتكبدة في المعاملات التي حددها الضحايا كجزء من عمليات احتيالية أو خادعة.
لكن DFPI قالت إنها لم تتحقق بعد من عمليات الاحتيال المدرجة ، مشيرة إلى أنها تتلقى الآلاف من شكاوى المستهلكين والمستثمرين سنوياً.
في بيان ، قالت مفوضة DFPI ، كلوثيلد هيوليت ، إن المحتالين يتربصون في الظل ، مستخدمين المصلحة العامة في أصول التشفير لاستغلال مواطني كاليفورنيا المعرضين للخطر.
وأضاف المفوض أن DFPI تتخذ إجراءات لتحديد المجرمين من خلال أداة تعقب الاحتيال المشفرة الجديدة. كما يضيف القسم جهود إنفاذ صارمة أخرى لفضح عمليات الاحتيال هذه وحماية المستهلكين.
DFPI:
تنشأ معظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب المحتالة
وفقًا لـ DFPI ، كانت معظم الشكاوى الـ 36 المدرجة في المتتبع من وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية.
خدع المحتالون المستخدمين لاتخاذ إجراءات عبر Facebook و WhatsApp و Instagram و TikTok وتطبيقات المواعدة.
عندما يستجيب المستخدمون وفقاً لذلك ، يحصل المحتالون على حق الوصول لسرقة أموالهم.
وفقاً لـ DFPI ، فإن أربعة أخماس الشكاوى هي “عمليات احتيال ذبح الخنازير”.
عملية احتيال ذبح الخنازير هي عملية يقوم من خلالها المحتالون بإطراء ضحاياهم وكسب ثقتهم ببطء قبل تنفيذ الإجراء المستهدف. هذا النوع من الاحتيال منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وصف DFPI أيضاً الوسائل الأخرى التي يعمل من خلالها المحتالون. وفقاً لوكالة كاليفورنيا ، فإن مواقع الويب المحتالة هي أيضاً من بين عمليات الاحتيال التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر من قبل مستهلكي التشفير.
بالتفصيل ، قال DFPI إن أسماء الشركات والمواقع المتشابهة أو السليمة غالباً ما تكون أسباباً محتملة للارتباك بين المستهلكين.
يجد المستهلكون صعوبة في تحديد موقع ويب أصلي من موقع مزيف. يقوم المحتالون بإنشاء نطاقات مواقع ويب شبيهة وهمية لانتحال شخصية الشركات وإرباك المستهلكين الجاهلين.
وأوضحت الوكالة أيضاً أن المحتالين يروجون لبرامج استثمار عالية العائد لإغراء المستخدمين الضعفاء وجذبهم إلى ضخ الأموال في عملية الاحتيال.
يحتوي المتتبع أيضاً على ميزة بحث لتمكين المستخدمين من البحث عن مواقع الويب المشبوهة ومشاريع التشفير لتحديد ما إذا كانت عمليات احتيال.
في التقرير ، علقت المتحدثة باسم DFPI إليزابيث سميث على التطوير الجديد. في كلماتها ، سمعت DFPI من المستهلكين أن “التنبيهات الخادعة” تساعد في منع الآخرين من الوقوع ضحية لعمليات احتيال مماثلة.
