وفقاً للعديد من التقارير
يحقق مسؤولو إنفاذ القانون البلغاريون في مقرض العملة المشفرة Nexo بشأن مزاعم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.
قالت سيكا ميليفا ، المتحدثة باسم المدعي العام البلغاري ، إن التحقيق في نيكسو هو عملية واسعة النطاق تضم 300 محقق من مختلف الوكالات ، بما في ذلك جهاز الأمن القومي والدرك وشرطة صوفيا.
مداهمات إنفاذ القانون البلغارية مكاتب مقرض العملة المشفرة Nexo للاشتباه في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات
في 12 يناير 2023 ، تشير التقارير إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون البلغاريين داهموا مكاتب مقرض العملة المشفرة Nexo.
تخضع الشركة للتحقيق لخرقها العقوبات المفروضة على روسيا وجرائم غسيل الأموال ، وفقاً للمتحدث باسم المدعي العام البلغاري سيكا ميليفا. صرح رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في بلغاريا ، سفيتلو فاسيليف:
تم الإعلان رسمياً عن عميل النظام الأساسي الذي قام بتحويل العملة المشفرة بأنه منظم للنشاط الإرهابي.
لم يتحدد بعد من سيتهم بارتكاب الجرائم. يتم البحث في أكثر من 15 عنوان ، ويتم إنشاء أشخاص جدد مهمين.
ونفت نيكسو ، التي يقع مقرها في لندن ولكنها تدير أيضاً مكاتب في صوفيا حيث وقعت الغارة ، ارتكاب أي مخالفة في بيان على تويتر بعد القصة.
“على مر السنين ، رفضنا الكثير من الأعمال لأن Nexo لم تقدم أبداً تنازلات فيما يتعلق بسياساتنا الصارمة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك.
قالت الشركة يوم الخميس
لكننا نعلم دائماً أن هذه هي الطريقة التي تبني بها أعمالاً مستدامة. تمت إضافة Nexo:
لسوء الحظ ، مع الحملة التنظيمية الأخيرة على العملات المشفرة ، تبنى بعض المنظمين مؤخراً الخطوة الأولى ، وطرح الأسئلة لاحقاً. في البلدان الفاسدة ، يحدها الابتزاز ، لكن هذا أيضاً سيمر.
تأتي هذه الأخبار في أعقاب تقارير في نهاية سبتمبر 2022 تفيد بأن ستة من منظمي الأوراق المالية من الولايات المتحدة يحققون في Nexo ويقدمون دعاوى ضد خدمات إقراض الشركة.
رفعت ولاية نيويورك والمدعي العام ليتيسيا جيمس أيضًا دعوى قضائية ضد نيكسو.
بعد الدعوى من جيمس ، أعلنت Nexo أنها ستخرج من سوق الولايات المتحدة. أوضح المتحدث باسم المدعي العام البلغاري أنه تم تحويل 94 مليار دولار تقريباً عبر Nexo على مدار السنوات الخمس الماضية.
يعتقد المسؤولون التنفيذيون في Nexo أن التحقيق والغارة لا أساس لهما من الصحة وشددوا كذلك على أن الشركة “تتعاون دائمًا مع السلطات والهيئات التنظيمية ذات الصلة”.
بالإضافة إلى تفتيش المكاتب في صوفيا ، ذكر المدعون أن التحقيق بدأ قبل عدة أشهر بعد إجراء معاملات مشبوهة مزعومة.
ويُزعم أن المعاملات المبلغ عنها كانت تهدف إلى التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على الاتحاد الروسي
