أصدرت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) 17 تحذير عام بشأن أنشطة مواقع الأصول الرقمية.
تزعم إدارة الحماية المالية والابتكار أن المواقع تشارك في أنشطة احتيالية تستهدف في المقام الأول السكان.
أصدرت هيئة الرقابة المالية مجموعة من التحذيرات على مدار يومين ، وهي خطوة تحمل تشابهاً مع وابل من التحذيرات ضد 26 منصة عملات افتراضية في يونيو.
وفقاً لأحدث التحذيرات
تحاكي العديد من المنصات موفري خدمات الأصول الرقمية الشرعية المعروفين مثل Wintermute و Uniswap.
تشمل الكيانات التي أصدرت تحذيرات DFPI خيارات TeleTrade و Yong Ying Global Investment Company
و Unison FX و ZC Exchange و Tosal Markets Limited و Trade 1960 و Tahoe Digital Exchange وغيرها.
نتجت التحذيرات عن شكاوى متعددة من سكان كاليفورنيا إلى DFPI ، مع خسائر تتراوح من 2000 دولار إلى أكثر من مليون دولار.
كان الموضوع المشترك في الشكوى هو عرض استثمار بعملات افتراضية محفز بوعد بعوائد مجزية.
يتم الاتصال بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو انستغرام أو واتس اب أو فيسبوك
وباستخدام استراتيجية “pig butchering” ، يتظاهر الممثلون السيئون باهتمام لكسب ثقة ضحاياهم.
مخطط “ذبح الخنازير pig butchering ” وهو عندما يجد المحتالون أهدافًا على تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية المرسلة إلى “رقم خاطئ”.
إنهم يقيمون علاقات مع الأهداف ويكتسبون ثقتهم ببطء ، مما يؤدي في النهاية إلى تعويم إمكانية الاستثمار في العملة المشفرة
الاستراتيجيات الأخرى التي يستخدمها المشتبه بهم هي الاحتيال في الرسوم المسبقة ، والتصيد المباشر ، وانتحال الهوية.
وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار: “تحث إدارة الحماية المالية والابتكار المستهلكين على توخي الحذر الشديد قبل الرد على أي طلب يقدم الاستثمار أو الخدمات المالية”.
آفة المحتالين بالأصول الرقمية
كان محتالو الأصول الرقمية في حالة من الهياج الشديد منذ بداية العام ، مما كلف الضحايا خسائر تصل إلى مليارات الدولارات.
أثارت أنشطتهم اهتمام وكالات إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ) حيث يقومون بمحاولة شجاعة لعكس هذا الاتجاه.
وفقاً للتحذير ، يشير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن المحتالين سيكونون أكثر نشاطاً خلال العطلات مع استهداف الأفراد الوحيدين.
تم تحذير الأفراد بالحفاظ على حذرهم ، وتجنب الرسائل غير المرغوب فيها من الغرباء عبر الإنترنت.
قال فرانك فيشر ، متخصص الشؤون العامة التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي:
“يميل المحتالون إلى التركيز على كبار السن لأنهم يعرفون أنهم يثقون بهم ، ويعرفون أن الأمريكيين الأكبر سناً يمتلكون عادة المزيد من المال”.
