اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة أحد كبار ممثلي Finiko
الذي سعت إلى دوره في مخطط Ponzi للعملات المشفرة الذي احتال على آلاف المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وتعد هذه ثاني عملية اعتقال في الدولة الخليجية لعضو رفيع المستوى بالهرم يعلن عنها الشهر الماضي.
محتال فينيكو قبض عليه الإنتربول في الإمارات وروسيا تطالب بتسليمه
تم وضع شخص آخر شارك في تنظيم أكبر هرم مالي في روسيا في السنوات الأخيرة ، Finiko ، رهن الاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة.
يأتي اعتقال إدوارد سابيروف في الدولة العربية بعد أنباء الشهر الماضي عن اعتقال الشريك المؤسس لمشروع بونزي زيجمونت زيجمونتوفيتش.
يُزعم أن كلاهما لعب أدوار رئيسية في اختلاس الملايين من ضحايا الاحتيال.
وقال مكتب المدعي العام الروسي لوكالة ريا نوفوستي للأنباء إن سابيروف وُضع على قائمة المطلوبين الدوليين في 12 نوفمبر.
أعلن المكتب الوطني للإنتربول لدولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتقاله في 30 نوفمبر.
وقد طلب المكتب المركزي الوطني الروسي للإنتربول بالفعل من السلطات الإماراتية احتجازه لمدة 60 يوم وذكر نوايا روسية لطلب تسليمه من وزارة العدل في البلاد.
لا يزال مارات سابيروف ، ممثل آخر رفيع المستوى لفينيكو ، مطلوباً.
يشير المحققون إلى أن Sabirovs كانوا مرتبطين مباشرة بالإدارة العليا لهرم التشفير
كونهم شركاء مقربين لمؤسسه والعقل المدبر ، كيريل دورونين ، الذي كان في السجن الروسي منذ يوليو 2021.
جنباً إلى جنب مع Zygmuntovich ، تمكنوا من مغادرة روسيا. كان المخطط ينهار.
فينيكو ، التي لم يتم تأسيسها ككيان قانوني ، كان مقرها في قازان ، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
كان لديها فروع في أكثر من 70 منطقة روسية أخرى شجعت الاستثمارات في منصة افتراضية ، مما يوفر عوائد عالية بشكل غير عادي تصل إلى 5 ٪ في اليوم.
في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الروسية أنها تلقت حوالي 10000 طلب من ضحايا تطالبوا بخسائر تجاوزت 5 مليارات روبل (ما يقرب من 80 مليون دولار).
ومع ذلك
من المحتمل أن تكون الأضرار الفعلية من أنشطة Finiko أعلى من ذلك بكثير.
نجحت خطة بونزي في زيادة رأس المال من المستثمرين المطمئنين في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في الفضاء السوفياتي السابق ، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا والمجر والولايات المتحدة وأماكن أخرى.
طُلب من العديد من الضحايا إرسال عملة مشفرة إلى محافظ Finiko ووفقاً لتقرير صادر عن Chainalysis ، تلقى الهرم أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021.
بالإضافة إلى دورونين ، زيجمونتوفيتش ، وآل سابيروف ، تم اتهام أكثر من 20 شخص آخرين بالمشاركة في الاحتيال الهائل.
وتضم القائمة ليليا نورييفا ودينا جابدولينا بالإضافة إلى نائب رئيس شركة فينيكو إيلجيز شاكيروف الذي اعتقل في تتارستان. كما تم اعتقال آنا سيريكوفا ، المديرة التنفيذية لفينيكو والمعروفة بالاسم المستعار تيفاني.
