أصدرت محكمة محلية أمريكية حكم افتراضي ضد مواطن أسترالي مقيم في الولايات المتحدة وشركة نيفادا بتهمة الاحتيال في العملة المشفرة وخطة الاختلاس ، حسبما ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الخميس.
وجهت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات لـ Circle Society ومشغلها David Gilbert Saffron بالتماس الاحتيال واختلاس أموال المستثمرين ، فضلاً عن انتهاكات التسجيل.
من خلال شركته ، عرض Saffron خيارات ثنائية على أزواج العملات الأجنبية والعملات المشفرة ويُزعم أنه قد خدع المستثمرين مقابل 11 مليون دولار بالدولار و وبيتكوين منذ عام 2017.
سعى Saffron بشكل احتيالي إلى الحصول على أموال من 14 شخص على الأقل للمشاركة في تجمع استثماري تديره Circle Society ، وقدم ادعاءات كاذبة حول خبرته في التداول و “ضمان” مكاسب تصل إلى 300٪.
استخدم Saffron هذه الأموال – التي تم تحويلها إلى محفظته المشفرة – للدفع للمشاركين الآخرين ، “بطريقة مخطط Ponzi.”
يتطلب الحكم النهائي للمحكمة من المدعى عليهم Saffron و Circle Society ، بشكل جماعي ومنفردي ، دفع تعويض قدره 14،841،280 $ للمشاركين المحتالين في المجمع ، وإلغاء 15،815،967$، وغرامة مالية مدنية قدرها 1،484،128$
كما يحظرهم الحكم بشكل دائم من الانخراط في سلوك ينتهك قانون تبادل السلع ولوائح CFTC ، والتسجيل لدى CFTC ، والتداول في أي أسواق تنظمها CFTC ، والتداول في أي مصلحة سلعة لنفسه أو للآخرين
