مع اضطراب أسواق التشفير، تشير الملفات التي اطلعت عليها بي بي سي إلى أن مستثمرًا غير محتمل في البيتكوين ربما فقد ثروته أيضًا
اختفت المحتالة في عام 2017 حيث كانت عملتها المشفرة OneCoin في أوجها – اجتذبت المليارات من المستثمرين.
أدت تهم الاحتيال وغسيل الأموال في الولايات المتحدة إلى أن تصبح واحدة من أكثر 10 هاربين مطلوبين في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
أخبرت رائدة الأعمال التي تلقت تعليمها في أكسفورد المستثمرين أنها ابتكرت «قاتل البيتكوين»، لكن الملفات تشير إلى أنها جمعت سراً المليارات من عملتها المنافسة قبل أن تختفي.
ظهرت التفاصيل لأول مرة في عام 2021 في وثائق مسربة من محاكم دبي
من خلال بودكاست بي بي سي The Missing Cryptoqueen في كيفية بقاء الدكتورة روجا مخفية – وما إذا كان هذا الكنز المشفر المزعوم قد يساعد في تفسير ذلك.
ملفات دبي
لقد تمكنا من التحقق بشكل مستقل من بعض المعلومات الموجودة في ملفات دبي.
على أقل تقدير، يشير التسريب إلى أن دبي كانت طريقًا ماليًا مهمًا للدكتورة روجا، وهو أمر لمح إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي في تسمية الإمارات العربية المتحدة كواحدة من خمس دول مرتبطة بالامر .
قال الدكتور جوناثان ليفي، المحامي الذي نشر الملفات لأول مرة على الإنترنت
والذي يعتمد على معلومات منهم في مطالبة تعويض لضحايا OneCoin: «لديك مئات الملايين من الدولارات هنا».
تم تقديم الدعوى إلى المحكمة العليا لإقليم المحيط الهندي البريطاني، التي تم اختيارها لأنها استضافت مجالًا على الإنترنت يُزعم أن OneCoin استخدمته.
تلقى الدكتور ليفي آلاف الوثائق، معظمها باللغة العربية، من أحد المبلغين عن المخالفات الذي قال إنه يعتقد أنه من الخطأ أن يتم «إثراء الناس بشكل غير عادل» في دبي.
صفقة البيتكوين
الادعاء الأكثر إثارة للإعجاب في قضية الدكتور ليفي القانونية هو أنه تم إبرام صفقة بيتكوين ضخمة مع أحد أفراد العائلة المالكة الإماراتية، الشيخ سعود بن فيصل القاسمي، وهو نجل رجل أعمال ثري.
تشير الملفات أيضًا إلى أنه في عام 2015 ، أعطى الشيخ سعود للدكتورة روجا أربعة بطاقات ذاكرة USB تحتوي على 230 ألف بيتكوين – بقيمة 48.5 مليون يورو في ذلك الوقت.
في المقابل
سلمت الدكتورة روجا ثلاثة شيكات للشيخ سعود من بنك المشرق، يبلغ مجموعها حوالي 210 مليون درهم إماراتي، أي ما يقرب من 50 مليون يورو.
قبل الصفقة المزعومة، بدأ بنك المشرق في دبي في إغلاق حسابات الدكتورة روجا وسط مخاوف من غسل الأموال، لذلك لم يكن من الممكن صرف الشيكات.
في عام 2020
قامت سلطات دبي بفك تجميد أموال الدكتورة روجا، على الرغم من حقيقة أن وزارة العدل الأمريكية نشرت قبل أكثر من عام لائحة اتهام لها، ووصفت OneCoin بأنها «عملة مشفرة احتيالية».
قبل أشهر من القرار، تمت ادانة مارك سكوت، مدير صندوق الدكتور روجا السابق، في نيويورك بغسل 400 مليون دولار من عائدات OneCoin.
وردا على سؤال من بي بي سي عن القرار، لم يرد المدعي العام في دبي.
وفقًا لسجلات محكمة الاستئناف في دبي، في 28 أبريل 2022، كان الشيخ سعود يسعى لتسليم أموال الدكتورة روجا إليه
الدكتورة روجا والشيخ
لا يُعرف الكثير عن الشيخ سعود، يظهر في فيديو على YouTube لعام 2017 لمنظمة تسمى صندوق العمل التعاوني الحكومي الدولي للتميز (ICAFE) الذي يدعي أنه يدعم مبادرات التعليم.
ولكن بعد إصدار ملفات دبي، اختفت الإشارات إلى الشيخ القاسمي باعتباره «الأمين العام» لـ صندوق العمل التعاوني الحكومي الدولي للتميز من موقعها على الإنترنت.
يبدو أن ملفات دبي تظهر علاقة وثيقة ذات يوم بين عائلة القاسمي والدكتورة روجا.
في 3 سبتمبر 2015، كتب بنك المشرق في دبي إلى الدكتورة روجا ليشرح أنه سيغلق حساباتها الشخصية.
بعد أحد عشر يومًا، أظهرت رسالة بريد إلكتروني تم قبولها أمام محكمة أمريكية أن الدكتورة روجا تكتب إلى زميل OneCoin حول نقل 50 مليون يورو من بنك المشرق. حيث تم ذكر اجتماع في الأسبوع التالي مع احد الشيوخ لتحاول انجاز شيء ما .
من غير المعروف من الذي تنوي الدكتورة روجا مقابلته أو حتى إذا تم عقد اجتماع، لكن الملفات تشير إلى أحد التفسيرات المحتملة.
صورة من الملفات يبدو أنها مؤرخة في 8 أكتوبر 2015 لكنها التقطت في مكان غير معروف، صور الدكتورة روجا تقف بجانب الشيخ فيصل والد الشيخ سعود.
تحكم عائلة القاسمي الشارقة المتاخمة لدبي ورأس الخيمة ، الإمارة الواقعة في أقصى الشمال. لم يرد الشيخ فيصل علينا بشأن علاقة عائلته بالدكتورة روجا.
وتشمل الملفات أيضًا بطاقة هوية دبلوماسية، تم إصدارها لروجا كـ «مستشار خاص» لـ صندوق العمل التعاوني الحكومي الدولي للتميز – المنظمة التي شغل معها الشيخ سعود ذات مرة منصب كبير
يبدو أن المنظمة مرتبطة بالأمم المتحدة، لكن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لم يتمكن من العثور على أي سجلات عن انتسابها عبر الطرق العادية.
وقال المؤسس المشارك شريار رحيمي
إن صندوق العمل التعاوني الحكومي الدولي للتميز «مسجل» لدى الأمم المتحدة، لكنها فشلت في تقديم دليل على ذلك. و قال إن الوثائق المقدمة لها جاءت من الشيخ سعود.
بعد مرور بعض الوقت على صفقة بيتكوين المزعومة للدكتورة روجا
يبدو أن علاقتهما قد توترت – تظهر إحدى الرسائل من بين الملفات المسربة أن الشيخ سعود طرد الدكتورة روجا من دور سفيرة صندوق العمل التعاوني الحكومي الدولي للتميز ، قبل أن يتورط لاحقًا في نزاع قانوني حول أصولها.
انتهت القضية بين الزوجين في محكمة الاستئناف بدبي في 28 يونيو.
وردا على سؤال حول صفقة البيتكوين المزعومة، وعلاقته بالدكتور روجا، ودوره في صندوق العمل التعاوني الحكومي الدولي للتميز
لم يرد محامي الشيخ سعود بشكل مباشر، لكنه كتب: «كل المعلومات التي لديك لا أساس لها من الصحة».
يقال إن صفقة البيتكوين المزعومة قد تمت باستخدام ما يسمى بمحافظ التخزين البارد، مما يجعل من الصعب للغاية التأكد مما إذا كانت قد حدثت بالفعل.
غالبًا ما يمكن تتبع معاملات البيتكوين لأن جميع عمليات نقل العملة الافتراضية بين المحافظ يتم تسجيلها في قاعدة بيانات قابلة للعرض العام.
ومع ذلك، لا تتضمن وثائق المحكمة أي تفاصيل حول المحافظ التي تم تخزين عملات البيتكوين هذه عليها.
إذا كانت لا تزال تمتلكها، فقد تجد الدكتورة روجا صعوبة في نقل مثل هذه الكمية الكبيرة من البيتكوين.
