رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية ضد مؤسسي ومروجي شركة Forsage،
الذين يزعم أنهم قاموا بتغذية «مخطط هرم الكتب المدرسية وبونزي» بقيمة 300 مليون دولار.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات 11 فرد لدورهم في إنشاء منصة Forsage
ووجهت التهم إلى محكمة جزائية بالولايات المتحدة في إلينوي يوم الاثنين و زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات :
أن مؤسسي المنصة ومروجيها استخدموا «هرم التشفير الاحتيالي ومخطط بونزي» لجمع أكثر من 300 مليون دولار من «ملايين مستثمري التجزئة.»
تنص شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات :
على أنه تم تصميم Forsage بحيث تتم مكافأة المستثمرين ماليًا من خلال تجنيد مستثمرين جدد إلى المنصة في «هيكل بونزيالنموذجي»، الممتد إلى عدة دول .
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، فإن مخطط بونزي هو احتيال استثماري يدفع للمستثمرين الحاليين الأموال التي يتم جمعها من مستثمرين جدد.
غالبًا ما تلتمس هذه المخططات مستثمرين جدد من خلال الوعد باستثمار الأموال في الفرص التي تولد عوائد عالية مقابل مخاطر قليلة.
في وثيقة المحكمة، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات ما يلي:
كانت الطريقة الأساسية للمستثمرين لكسب المال من المنصة هي تجنيد الآخرين في المخطط،
فالمنصة لم تبيع أي منتج فعلي قابل للاستهلاك ولا يوجد مصدر واضح للإيرادات بخلاف الأموال الواردة من المستثمرين .
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات:
يعمل مخطط بونزي المزعوم من Forsage من خلال تمكين المستثمرين الجدد أولاً من إنشاء محفظة أصول مشفرة وشراء أجزاء من عقود Forsage الذكية.
ستمنحهم الحق في كسب تعويض من الآخرين الذين قاموا بتجنيدهم في المخطط، ويعتبر هذا المخطط
«مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتم تسويقه بقوة للمستثمرين».
وأضافت أن التكنولوجيات اللامركزية لا يمكن أن تعمل كطريق للهروب من السلوك غير القانوني:
«لا يمكن للمحتالين الالتفاف على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلاسل الكتل».
