يشير تقرير جديد إلى أن معاملات العملة المشفرة في الصين المتعلقة بالأنشطة الإجرامية قد انخفضت بشكل كبير خلال العامين الماضيين. في الوقت نفسه ،
تشهد منطقتها الإدارية الخاصة في هونغ كونغ ارتفاعًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام ،
حيث عزت السلطات الارتفاع إلى شعبية استثمارات العملات المشفرة.
انخفاض معاملات التشفير الصينية المتعلقة بالجريمة ، وفقًا لتحليل التسلسل
كانت الصين رائدة في مجال العملات الرقمية العالمية ، ليس فقط بسبب سيطرتها على جزء كبير من تجزئة البيتكوين ولكن أيضًا من حيث نشاط شركاتها ومستخدميها.
مع هجوم الحكومة الحالي على الأموال اللامركزية ، بما في ذلك حملة على تعدين وتداول العملات المشفرة ،
من المرجح أن يتضاءل دور الجمهورية الشعبية. لقد حدث هذا بالفعل مع حصة الصين في الجرائم القائمة على التشفير ، وفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis.
بين أبريل 2019 ويونيو 2021
أرسلت عناوين التشفير الصينية أكثر من 2.2 مليار دولار من العملات الرقمية إلى عناوين مرتبطة بأنشطة غير مشروعة مثل عمليات الاحتيال وأسواق الشبكة المظلمة ،
وحصلت على أكثر من 2.0 مليار دولار ، حسبما كشفت شركة الأدلة الجنائية blockchain يوم الثلاثاء. لكن حجم معاملات الدولة مع هذه العناوين قد انخفض بشكل ملحوظ خلال فترة العامين.
يشير البحث إلى أن هذا الاتجاه صالح سواء من حيث القيمة أو بالمقارنة مع الدول الأخرى. علق Chainalysis:
في حين أن الصين لا تزال واحدة من أفضل الدول من حيث حجم المعاملات غير المشروعة ،
فقد اعتادت التغلب على الآخرين بهامش كبير ، مما يشير إلى أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد قد انخفضت.
يشير التقرير إلى أن معظم تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة في الصين قد ارتبطت بعمليات احتيال.
وفقًا لمؤلفيها ، يرجع الانخفاض إلى حد كبير إلى عدم وجود مخططات Ponzi واسعة النطاق مثل عملية احتيال Plustoken لعام 2019 ،
والتي غالبًا ما تم غسل العائدات من خلال المنصات الصينية. نقلاً عن رويترز ، أوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في القطاع العام العالمي في Chainalysis Gurvais Grigg:
هذا على الأرجح بسبب الوعي الذي أثارته PlusToken ، بالإضافة إلى الحملات القمعية في المنطقة.
كانت حركات الأموال الأخرى المتعلقة بجرائم العملة المشفرة مرتبطة بغسل الأموال ، وغالبًا ما تتضمن مكاتب OTC الخاصة بتبادلات الأصول الرقمية السائدة ،
بالإضافة إلى تهريب الفنتانيل – مع كون الصين مركزًا للتجارة العالمية لأدوية الألم ، في كثير من الحالات يتم تسهيلها من خلال معاملات العملة المشفرة.
هونج كونج تسجل ارتفاعًا في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة
في غضون ذلك ، حددت السلطات في هونغ كونغ اتجاها معاكسا. نظرًا لأن البر الرئيسي يفرض مزيدًا من الضغط على مساحة التشفير ،
فقد وصل النشاط الإجرامي الذي ينطوي على العملة المشفرة في المدينة إلى مستويات قياسية هذا العام ، وفقًا لتقرير صادر عن منفذ أخبار التشفير Forkast.
وأعلن المنشور أنه تم تسجيل ما يقرب من 500 قضية جنائية في النصف الأول من عام 2021. وبلغت خسائر هذا العام 214 مليون دولار هونج كونج (27.5 مليون دولار)
وهو ما يقرب من ضعف الإجمالي عن العام الماضي.
عزا مسؤولو إنفاذ القانون الزيادة إلى الشعبية المتزايدة لاستثمار العملات المشفرة في المنطقة الإدارية الخاصة في الصين.
يُعد الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول على الإنترنت خلال جائحة Covid-19 عاملاً رئيسياً آخر لأن هذا أعطى المحتالين المزيد من الفرص لجذب الأفراد إلى مخططات احتيالية.
يعد غسيل الأموال وعمليات الاحتيال الاستثمارية والسرقات والمعاملات وجهاً لوجه من أكثر المصادر شيوعًا لجرائم التشفير في هونغ كونغ. ويشير التقرير أيضًا إلى أن المدينة ليست الولاية القضائية الوحيدة المتأثرة بارتفاع جرائم التشفير ، مشيرًا إلى متوسط زيادة سنوية قدرها 300٪ في حالات مماثلة مسجلة في الولايات المتحدة بين عامي 2017 و 2020.
