وكالة مراقبة غسيل الأموال الكولومبية تؤجل قرار الإبلاغ عن المعاملات المشفرة

قامت UIAF ، وهي هيئة مراقبة غسل الأموال الكولومبية ، بتأجيل التاريخ الذي يجب أن يبدأ فيه التبادلات والأفراد الإبلاغ عن

معاملاتهم إلى المنظمة. ستفتح المؤسسة الآن فترة استشارية يمكن خلالها للشركات والأفراد تقديم أفكارهم بشأن اللائحة

المقترحة ، والتي قد يتم تعديلها قبل تطبيقها في الأول من يونيو.

وكالة الرقابة الكولومبية تؤخر حل تقرير المعاملات

قامت UIAF ، المنظمة التي تتحكم وتكشف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كولومبيا ، بتأخير اتخاذ قرار ينص على

التزام البورصات والأفراد بالإبلاغ عن بعض معاملات العملة المشفرة. ستبدأ الوحدة الكولومبية في تلقي هذه التقارير في الأول من

يونيو ، بدلاً من تاريخ إنشائها من قبل ، في الأول من أبريل.

لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة وراء التأخير في الوثيقة ، لكن القرار الجديد الذي ينص على التأجيل ينص على:

من أجل ضمان اكتمال تقديم التقارير إلى وحدة المعلومات الإدارية الموحدة وتلبية احتياجات المعلومات الخاصة بالكيان ، تم النظر في الحاجة إلى تمديد تاريخ بدء إعداد التقارير.

ينص القرار الجديد أيضًا على أنه لا يزال بإمكان المنظمات التي أرسلت بالفعل في تقاريرها إرسالها بشكل طوعي ، ولكن لن يتم

فرض عقوبات على عدم إرسالها قبل الأول من يونيو. سيعطي هذا مزيدًا من الوقت للتكيف مع القاعدة التي تم وضعها في

ديسمبر 2021 بالقرار 314 ، بينما تتلقى المنظمة تعليقات من مجموعات مختلفة حول هذه المسألة.

الموضوعية والنقد

نظرت UIAF في الحاجة إلى الإشراف على معاملات العملة المشفرة في القرار 314 ، حيث يجب على الموضوعات المحددة

الإبلاغ عن المعاملات الفردية التي تزيد قيمتها عن 150 دولارًا ، أو مجموعات المعاملات التي تزيد قيمتها عن 450 دولارًا. ولغرض

ذلك ، ذكرت المنظمة الكولومبية ما يلي:

خلقت الأصول الافتراضية موقفًا يستحق تدخل UIAF ، لدرجة أنه على الرغم من أنها عمليات غير قانونية في كولومبيا في حد ذاتها ، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى أنشطة غير مشروعة ، بسبب عدم الكشف عن هويتها أو عدم الكشف عن هويتها في المعاملات ، غياب الدعم من البنك المركزي وعدم الاعتراف كأداة لها قوة تحرير.

ومع ذلك ، واجه هذا القرار انتقادات شديدة من العديد من الشخصيات ذات الصلة بالتشفير في الدولة ، الذين يعارضون الحجم

الهائل من البيانات التي سيتعين تسليمها إلى المؤسسة. ومن بين هؤلاء ، أليخاندرو بيلتران ، المدير القطري لموقع Buda.com

في كولومبيا ، والذي قال:

من شأن الإبلاغ عن 150 دولارًا أمريكيًا أن يفكر في حجم كبير من المعاملات ، وتتجاوز البيانات الأخرى المرتبطة حتى المعلومات

التي يمكن أن تتعامل معها البورصات نفسها حول العمليات.