يقول مكتب الأعمال الأفضل في الولايات المتحدة (BBB) إن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أصبحت ثاني أكثر
عمليات الاحتيال خطورة. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت المنظمة إلى أن “المدفوعات التي تتم عن طريق العملة المشفرة والتي أدت
إلى خسارة نقدية بأكثر من الضعف منذ عام 2020.”
BBB ترى ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال التشفير
أصدر مكتب الأعمال الأفضل في الولايات المتحدة (BBB) تقرير مخاطر 2021 BBB الاحتيال المقتفي يوم الجمعة. يوضح التقرير:
“يستخدم هذا التقرير السنوي البيانات المقدمة من الأفراد والشركات إلى BBB Scar Tracker لإلقاء الضوء على كيفية ارتكاب
عمليات الاحتيال ، ومن يتم استهدافه ، وما هي الحيل التي يكون لها أكبر الأثر ، وأكثر من ذلك بكثير”.
تأسست BBB في عام 1912 ، وهي منظمة خاصة غير ربحية تركز على تعزيز ثقة السوق وتفاصيل موقعها على الويب.
وجاء في التقرير:
ارتفعت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من المرتبة السابعة الأكثر خطورة في عام 2020 إلى ثاني أكثر عمليات الاحتيال خطورة في عام 2021.
احتفظت عمليات احتيال الشراء عبر الإنترنت بالمرتبة الأولى باعتبارها الأكثر خطورة ، حيث شكلت 37.4٪ من جميع عمليات
الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها إلى BBB SCAM Tracker في عام 2021. وانخفضت عمليات الاحتيال في التوظيف من ثاني أكثرها
خطورة إلى المركز الثالث في عام 2021.
“على الرغم من أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شكلت 1.9٪ فقط من عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها لـ
BBB SCAM Tracker ، إلا أن متوسط الخسارة بالدولار كان 1200 دولار ، وهو أعلى بكثير من متوسط خسارة الدولار الإجمالية
البالغة 169 دولارًا. أفاد أكثر من 66٪ من الأشخاص أنهم خسروا أموالاً عندما استهدفهم هذا النوع من الاحتيال “، يفصل التقرير.
كشف BBB: “لقد تلقينا العديد من التقارير عن أشخاص مستهدفين على مجموعة متنوعة من منصات التواصل الاجتماعي من
قبل المحتالين الذين يعرضون مساعدتهم على الاستثمار في البيتكوين”
موضحًا:
تم الدفع عن طريق العملة المشفرة التي تسببت في خسارة مالية بأكثر من الضعف اعتبارًا من عام 2020.
قالت ميليسا لانينج ترامبوير ، المديرة التنفيذية لمعهد BBB Institute for Marketplace Trust ، الذي أصدر التقرير: “يغير
المحتالون تكتيكاتهم باستمرار ويبدو أنهم وسعوا من استخدامهم للعملات المشفرة لارتكاب عمليات احتيال”.
يقدم تقرير Better Business Bureau أيضًا بعض النصائح لتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. أولاً ، يجب أن يكون
المستهلكون حذرين من أي شخص يعرض عليهم كسب المال بسرعة مع القليل من المخاطرة. ثانيًا ، “يمكن للمحتالين التظاهر
بأنهم صديقك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اختراق حساباتهم” ، كما يصف التقرير.
ينصح BBB أيضًا بعدم استخدام نظام الدفع عبر الإنترنت أبدًا لدفع أي شخص لا تعرفه ، والتحقق دائمًا مما إذا كان شخص ما
وسيطًا عن طريق التحقق من معلوماته على موقع هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA).
