حذر منظم أسترالي السكان الذين يسعون إلى الإدارة الذاتية لصناديق التقاعد الخاصة بهم ليكونوا حذرين من الاستثمار في
استثمارات الأصول المشفرة التي تعد بعوائد عالية في فترة زمنية قصيرة. تكرر الجهة التنظيمية في تحذيرها أن الأصول المشفرة
هي استثمار ينطوي على مخاطر عالية ومضاربة.
تكتيكات المخادع
حذر منظم الخدمات المالية الأسترالية ، لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، السكان من أن الإدارة الذاتية
لصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة بهم توخى الحذر من المحتالين الذين يستخدمون إغراء العوائد السريعة والعالية التي
تقدمها الأصول المشفرة للاحتيال على الضحايا المطمئنين.
وأضافت الهيئة الرقابية أن أعضاء صندوق التقاعد الذين يرغبون في “تحويل مدخرات التقاعد [مدخرات التقاعد] من صندوق منظم
إلى صندوق معاشات التقاعد المدار ذاتيًا (SMSF)” يجب أن يطلبوا المشورة من مستشار مرخص قبل إجراء التبديل.
في تحذير عام صدر في 17 يناير 2022 ، توضح ASIC أيضًا بعض التكتيكات التي يستخدمها المحتالون والتي يحتاج الأستراليون
إلى التنبه لها.
ينص التحذير على ما يلي:
لا تعتمد على إعلانات الوسائط الاجتماعية أو الاتصال عبر الإنترنت من شخص يروج لـ “فرصة استثمارية”. كن حذرًا من “المكالمات غير المرغوبة” للأشخاص أو الرسائل النصية أو إرسال بريد إلكتروني إليك مع توصية لتحويل السوبر الخاص بك إلى SMSF أو الاستثمار في العملات المشفرة الأصول عبر SMSF الخاص بك.
بالنسبة للأستراليين الذين يقررون إدارة صناديق التقاعد الخاصة بهم شخصيًا ، تذكرهم هيئة الرقابة بمسؤولياتهم بالإضافة إلى
العواقب الضريبية التي تنشأ إذا قرروا الاستثمار في العملات المشفرة. يؤكد التحذير أيضًا على أن المستشارين الماليين
المرخصين هم فقط في وضع أفضل لمساعدة الأستراليين الذين يسعون إلى إنشاء صندوق SMSF.
التحويل غير المشروع للأموال
في غضون ذلك ، كشف التحذير أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) اتخذت قرارًا بإغلاق شركة خدمات غير
مرخصة. أحد الأمثلة على الإغلاق هو A One Multi-Services ، في نوفمبر ، بعد أن اتهم الأخير بتحويل 2.4 مليون دولار بشكل
غير قانوني لشراء أصول مشفرة.
وأوضح التحذير: “حصلت ASIC على أوامر وأوامر مؤقتة من المحكمة الفيدرالية في كوينزلاند ضد A One Multi ومديريها آرين هالا
وهايدي والترز لحماية المستثمرين”.
في غضون ذلك ، يقول التحذير إن الأستراليين الذين تعرضوا للخداع يمكنهم الاتصال بـ ASIC على خطها الساخن أو عبر الإنترنت.
