لا ينبغي أن يكون الروس الذين يستخدمون العملة المشفرة مجهولين ، كما صرح مؤخرًا الرجل الذي يرأس هيئة التحقيق الفيدرالية الروسية. دعت
الجهود الرسمية الرائدة لمكافحة الفساد في الحكومة إلى لوائح إضافية ، بما في ذلك إدخال التعريف الإلزامي لأولئك الذين يتعاملون مع العملات الرقمية.
مسؤول في مكافحة الفساد يطالب بقواعد للتخفيف من مخاطر استخدام العملة المشفرة لأغراض غير مشروعة
يعتقد ألكسندر باستريكين ، رئيس لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي ، أن الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة يجب ألا يظلوا مجهولين.
شارك المسؤول رفيع المستوى رأيه في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية.
“لقد أشرت بالفعل إلى أنه فيما يتعلق باعتماد القانون الفيدرالي حول الأصول المالية الرقمية في يوليو 2020 ، قد تنشأ مخاطر إضافية لاستخدام العملة
الرقمية لأغراض إجرامية ، لا سيما لتمويل الإرهاب والتطرف ،” نائب المدعي العام لروسيا ، في تصريحات للصحيفة الرسمية. وأوضح:
لذلك ، يتطلب تداول العملة الرقمية مزيدًا من التنظيم القانوني – أولاً وقبل كل شيء ، يعد التحديد الإلزامي لمستخدمي هذه العملة ضروريًا.
وأشار باستريكين إلى أن حالة المنصات عبر الإنترنت التي توفر فرصًا لشراء وبيع العملات المشفرة بشكل مجهول لم يتم تحديدها بعد. واجهت مواقع
الويب التي تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة الكثير من المشاكل مع المنظمين والقضاء الروس في السنوات القليلة الماضية.
يعد تداول العملات الرقمية من بين عدد من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة التي لا تزال خارج نطاق التشريع الحالي بشأن الأصول الرقمية. تقوم
مجموعة عمل تشكلت في دوما الدولة ، مجلس النواب بالبرلمان الروسي ، بإعداد مقترحات تنظيمية للتعامل مع القضايا العالقة.
لجنة التحقيق هي الهيئة الفيدرالية الرئيسية للتحقيق ومكافحة الفساد في روسيا
وهي تابعة للرئيس الروسي. وهي مسؤولة عن مكافحة الفساد وإجراء تحقيقات مع الهيئات الحكومية الاتحادية ، والسلطات المحلية ، ووكالات إنفاذ القانون.
في أغسطس ، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا بالموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد للفترة من 2021 إلى 2024. كجزء من
الاستراتيجية الجديدة ، أمر رئيس الدولة الروسية العديد من الوزارات والبنك المركزي ، بإعداد عمليات تفتيش للمسؤولين الملزمين بالكشف عن
ممتلكاتهم من الأصول الرقمية.
في حديثه إلى RIA Novosti في ديسمبر 2020 ، أصر ألكسندر باستريكين على ضرورة الاعتراف بالعملة المشفرة كملكية لأغراض القانون الجنائي
والإجراءات. وأكد أن هذا شرط ضروري للتحقيق في القضايا الجنائية التي تتعلق بالعملات الرقمية. على سبيل المثال ، الرشوة والاختلاس. في نوفمبر
2021 ، اقترح مكتب المدعي العام في روسيا تعريف العملة المشفرة كممتلكات في القانون الجنائي للبلاد.
