تبذل الدول في جميع أنحاء العالم قصارى جهدها لحماية المواطنين من سلبيات العملات المشفرة وتقود كوريا الجنوبية المهمة من خلال نقل لوائح الصناعة إلى مستوى آخر. تحركت بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية مثل Upbit ، هذا الأسبوع ، لشطب أو التحذير من أصول رقمية معينة تعتبرها “عالية المخاطر” بالنسبة للمستثمرين.
تم إحداث هذا التوجيه الجديد من خلال زيادة مستوى المتطلبات التنظيمية من قبل المنظمين الماليين في عمليات مزودي خدمات العملات المشفرة. في الأسبوع الماضي ، ورد أن وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) ، المكلفة بالإشراف على سوق العملات المشفرة ، قد وصلت إلى ما لا يقل عن 33 منصة تداول تشفير تعمل في البلاد مصرة على أن المنظم سيجري مشاورات ميدانية قبل 24 سبتمبر ، 2021.
ادعى المنظم أن المشاورات تهدف إلى التحقق مما إذا كانت الشركات متوافقة أم لا مع المتطلبات التي حددها قانون المعاملات المالية المحددة ، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2021.
إحدى بورصات العملات المشفرة الخاضعة للولاية القضائية للدولة ، Ubit ، وشطب Maro و Paycoin و Observer و Solve.Care و Quiztok الأسبوع الماضي وأصدرت تحذيرات على موقعها بشأن ستة أصول من العملات المشفرة في 11 يونيو. العملية التي تقرر ما إذا كان سيتم شطب العملات المعنية أم لا.
أشارت صحيفة “ذا كوريان هيرالد” الكورية الجنوبية ، إلى أن الشطب الأولي للعملات المعدنية أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في أسعار العملات المعدنية ، والتي تتراوح قيمتها بين 50 و 70٪. بالإضافة إلى تحذيرات الاستثمار المنشورة باللغة الإنجليزية ، يقال إن تحذيرات الاستثمار الجديدة من Upbit تمتد إلى 25 أصلًا مختلفًا ، والتي تمثل 14٪ من العملات المدرجة على المنصة.
بصرف النظر عن Upbit exchange ، فإن 11 من أصل 20 بورصة ، ممن حصلوا على شهادة نظام إدارة الأمن ، قد اتخذت خطوات مماثلة. كما اتصلت دائرة الرقابة المالية الكورية بالعديد من البورصات طالبة منهم تزويد الوكالة بتفاصيل الأصول المشطوبة أو المعلقة هذا الأسبوع.
بالإضافة إلى ذلك ، أفادت التقارير أن لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) شكلت خمس مجموعات عمل جديدة ، كل منها مكلفة بالتزام محدد ، لتنفيذ النظام التنظيمي الجديد للعملات المشفرة في كوريا في نهاية المطاف ، بدءًا من تقديم المشورة للبورصات التي تسعى إلى التسجيل والعمل مع الجمعية الوطنية لسن تدابير تهدف في تحسين النظام البيئي للعملات المشفرة في البلاد.
يشار إلى الأدوار المخصصة للمجموعات في أسمائهم ؛ مجموعة المواقف اليومية ومجموعة التقارير والاستجابة والمجموعة الاستشارية الفورية ومجموعة كابيتال ماركت ومجموعة تحسين النظام. وبدعم من وحدة الاستخبارات المالية ، ستعمل المجموعات جنبًا إلى جنب مع مكتب مكافحة غسيل الأموال التابع لخدمة الرقابة المالية ، والمقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية في كوريا ، ومركز إيداع الأوراق المالية في كوريا ، والاتحاد الكوري للمصارف ، وكوسكوم.
ماذا يعني هذا
اللوائح القادمة إلى مجال العملات المشفرة أمر لا مفر منه مع تزايد الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة لارتكاب الجريمة ، وخاصة برامج الفدية. بهذه الطريقة ، تحاول الهيئات التنظيمية في الدولة وضع نفسها بحيث تكون في وضع أفضل لحماية المستثمرين في حالة الأنشطة الاحتيالية. هذا يعني أيضًا أنه لن يكون أمام الدولة خيار آخر سوى قبول أن سوق العملات المشفرة موجود لتبقى وأنهم بحاجة إلى القيام بما في وسعهم لجعل المساحة أكثر أمانًا للمستثمرين.
ستتطلب السياسة الجديدة الصادرة عن FSC في كوريا الجنوبية أن تصنف البنوك أي عملاء لتبادل العملات المشفرة على أنهم “ذوو مخاطر عالية”. أوضحت الوكالة أيضًا خارطة الطريق الخاصة بها لضمان أن تبادلات العملات المشفرة التي تسعى للحصول على إذن يجب أن تنفذ مراقبة قوية للمعاملات وتدعم معرف المستخدم القوي ومتطلبات اعرف عميلك.
