ارتفع عدد بلاغات الشرطة المتعلقة بجرائم العملة الرقمية في سنغافورة بأكثر من 2500٪ منذ عام 2018. وأشارت الشرطة السنغافورية أيضًا إلى أن أكثر من 29 مليون دولار قد فقدت في مثل هذه الحوادث الإجرامية في السنوات الثلاث الماضية.
في حديث لصحيفة Straits Times المحلية ، كشفت الشرطة السنغافورية أنه في عام 2020 ، تم تقديم 393 بلاغًا عن جرائم متعلقة بالعملة الرقمية. وشملت عمليات الاحتيال والاحتيال وغيرها من المشاريع الاستثمارية الزائفة التي هربت من استثمارات تقدر بملايين الدولارات.
كان هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عام 2019 الذي بلغ 125 ، وفقًا للتقرير. في العام السابق ، كان هناك 15 تقريرًا فقط من هذا القبيل ، مما يدل على أن جرائم العملة الرقمية قد ارتفعت إلى أكثر من 2500٪ في ثلاث سنوات فقط.
سنغافورة هي واحدة من أكبر المراكز المالية في العالم ، حيث تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في أحدث استطلاع ، خلف نيويورك في الصدارة ، لندن وشنغهاي وهونغ كونغ. ومع ذلك ، تمامًا كما هو الحال مع العديد من الولايات القضائية الأخرى حول العالم ، فقد كافحت أيضًا مع تنظيم العملات الرقمية. استمرت الصناعة في رؤية عدد من عمليات الاحتيال ، وعمليات سحب البساط ، والقرصنة ، ومخططات الضخ والتفريغ والمزيد التي شوهت صورتها.
قال أنتوني ليم ، مدير مركز الفضاء الإلكتروني الاستراتيجي والدراسات الدولية ، وهو منظمة غير ربحية تستهدف الفضاء الإلكتروني ، إن معظم الضحايا يتحملون مسؤولية تعرضهم للخداع.
وأشار إلى أن “هؤلاء المحتالين والجناة يلعبون على جشع الضحية المحتملة أو حاجتها إلى المال أو عدم القدرة على مقاومة تحقيق ربح سريع ، على الرغم من أنه يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، ونفاد الصبر للحصول على الأشياء الجيدة”.
في الأسبوع الماضي فقط ، كانت هناك عمليتا سحب سجاد مشتبه بهما على منصات تمويل لامركزية مبنية على سلسلة ذكية مفرطة المركزية في Binance. تم فقد أكثر من 13 مليون دولار في هذه العملية ، حيث تم إلقاء اللوم على المطورين لاستخدامهم رمزًا أقل من المعتاد.
وأضاف ليم: “كثير من أولئك الذين يقعون ضحية ليسوا يقظين ولا يبذلون العناية الواجبة مسبقًا … نحن نتحدث عن آلاف الدولارات من الأموال التي حصلنا عليها بصعوبة هنا ؛ اليقظة والعناية الواجبة هما أقل ما يمكن أن يفعلوه قبل الانغماس “.
في سنغافورة ، حذرت الحكومة المستثمرين من الاستثمار في العملات الرقمية بشكل متكرر. في وقت سابق من شهر مايو ، ألقى وزير السياسات الاجتماعية ثارمان شانموجاراتنام خطابًا أمام البرلمان بشأن عدد من القضايا ، من بينها العملات الرقمية. وادعى أن البنك المركزي في البلاد حذر من الاستثمار في فئة الأصول ، وبالتالي ، فإن أولئك الذين يخسرون المال عليهم فقط إلقاء اللوم على أنفسهم.
وعلق قائلاً: “يجب على أولئك الذين يختارون التداول في العملات المشفرة فهم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها ، والتحقق من بيانات اعتماد الكيانات المعنية قبل التعامل معها”.
