أقر مالكو شركة العملات المشفرة التي جمعت ما يقرب من 24 مليون دولار من أكثر من 13000 مستثمر بالذنب في التهرب الضريبي. قال القائم بأعمال
المدعي العام الأمريكي تشاد ميتشام: “استغل هؤلاء المتهمون المحنكون بالتشفير تقنية ناشئة ، وكذبوا على مستثمريهم ،
واستحوذوا على العائدات ، وأخفوا الدخل من مصلحة الضرائب”.
يواجه مؤسسو شركة Crypto Firm ما يصل إلى 5 سنوات في السجن
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء أن مالكي شركة للعملات المشفرة قد أقروا بالذنب في التهرب الضريبي.
اتُهم مؤسسا Bitqyck ، Bruce Bise و Samuel Mendez ، بالتهرب الضريبي في أغسطس. اعترف بيس بالذنب يوم 9 سبتمبر وأقر منديز بالذنب صباح
الثلاثاء. نقلاً عن أوراق الالتماس ، ذكرت وزارة العدل بالتفصيل:
اعترف السيد Bise والسيد Mendez بأن Bitqyck جمعت ما يقرب من 24 مليون دولار من أكثر من 13000 مستثمر. بدلاً من الوفاء بوعودهم لهؤلاء المستثمرين ، استخدم المدعى عليهم أموال Bitqyck في النفقات الشخصية ، بما في ذلك رحلات الكازينو والسيارات ومفروشات المنازل الفاخرة والفنون والإيجار.
وصف القائم بأعمال المدعي الأمريكي تشاد ميتشام قائلاً: “استغل هؤلاء المتهمون المحنكون بالتشفير التكنولوجيا الناشئة ،
وكذبوا على مستثمريهم ، واستحوذوا على العائدات ، وأخفوا الدخل من مصلحة الضرائب”.
روّج الزوجان لعملة الشركة المشفرة ، Bitqy ، “كطريقة لأولئك الأفراد الذين فاتهم عملات البيتكوين ليصبحوا ثريين” ، كما أشارت وزارة العدل ، مضيفة
أنهما عقدا عرض العملة الأولي الخاص بهما (ICO) في عام 2016.
وعدت الورقة البيضاء المنشورة على موقع Bitqyck على الويب المستثمرين بأن كل رمز Bitqy يأتي مع 1/10 من حصة أسهم Bitqyck العادية.
ومع ذلك ، اعترف Bise and Mendez أنهما لم يوزعا أبدًا الأسهم على حاملي الرمز المميز ولم يدمجوا الأسهم في عقد Ethereum Smart Contract.
بعد حوالي تسعة أشهر من إطلاق Bitqy ، بدأ Bise و Mendez في تسويق رمز آخر ، Bitqym. زعموا أن شراء الرمز المميز سمح للمستثمرين بالانضمام
إلى “عمليات تعدين البيتكوين”. ومع ذلك ، في الواقع ، اعترف الزوجان أنه لا توجد منشأة تعدين من هذا القبيل على الإطلاق.
علاوة على ذلك ، لم يبلغ Bise و Mendez عن دخلهما إلى مصلحة الضرائب في عامي 2016 و 2017. في عام 2018 ، فشلت Bitqyck في تقديم أي
إقرارات ضريبية للشركات على الإطلاق على الرغم من حصولها على أكثر من 3.5 مليون دولار من المستثمرين. كشفت وزارة العدل أن “إجمالالخسارة
الضريبية المشتركة والفرعية لحكومة الولايات المتحدة بين السيد بيس والسيد مينديز تزيد عن 1.6 مليون دولار”.
ذكرت وزارة العدل:
يواجه كلا الرجلين الآن ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي.
كما استقرت Bitqyck مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 8.3 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنها
احتلت على المستثمرين وأدارت بورصة أصول رقمية غير مسجلة. وأضافت وزارة العدل أنه كجزء من تلك التسوية ، اتفقت Bise و Mendez على دفع
غرامات وغرامات قدرها 890،254 دولارًا و 850،022 دولارًا على التوالي.
