رفضت المحكمة العليا في تتارستان الاستئنافات ضد أوامر القبض الصادرة بحق ثلاثة من مؤسسي هرم العملات المشفرة Finiko سيئ السمعة.
كشفت تقارير إعلامية أن كبار ممثلي مخطط بونزي ، المتهمين بالاحتيال على نطاق واسع في روسيا ، ما زالوا يختبئون في الخارج.
ثلاثة من أعضاء برنامج Finiko Ponzi لا يزالون مطلوبين
أكدت المحكمة العليا لجمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية ، مذكرات التوقيف الصادرة غيابيا بحق زيجمونت زيجمونتوفيتش ومارات وإدوارد سابيروف.
الرجال الثلاثة المطلوبون هم شركاء مقربون لمؤسس شركة فينيكو كيريل دورونين.
دورونين ، شخصية مؤثرة على Instagram ارتبط اسمها بمخططات احتيالية أخرى ، تم القبض عليها في يوليو. ثم في سبتمبر / أيلول ،
احتجزت السلطات نائب رئيس الهرم ، إيلجيز شاكيروف ، وكذلك امرأتان ، ليليا نورييفا ودينا جابدولينا ،
اللتين زعم أنهما استقطبا آلاف المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد عالية.
ومع ذلك ، تمكن زيجمونتوفيتش والأخوة سابيروف من مغادرة البلاد وتجنب الاحتجاز.
وفي أعلى محكمة في تتارستان ، مثلهم محامون عينتهم الحكومة وطعنوا في القرار الأولي بالسعي إلى اعتقالهم دوليًا.
خلال الإجراءات ، أصرت محامية الدفاع عن مارات سابيروف ، جولناز نافيفا ، على أن موكلها كان بالفعل خارج البلاد عندما بدأت القضية الجنائية.
على الرغم من هذه الحجة ، لم تؤيد المحكمة استئنافها لإلغاء مذكرة توقيف سابيروف ، حسبما أفاد موقع Inkazan.ru.
وفقًا لمقال نشرته Business Online قبل أيام قليلة ، يعتقد المحققون أن الهاربين الثلاثة قد فروا إلى الإمارات العربية المتحدة عبر بيلاروسيا.
ومع ذلك ، تزعم بعض المصادر المطلعة على قضية فينيكو أن زيجمونتوفيتش ، الذي يعتبر اليد اليمنى لدورونين ، يختبئ بالفعل في أبخازيا ،
جمهورية جورجيا الانفصالية المدعومة من روسيا. نُقل عن رجل الأعمال من تتارستان ، إريك جافاروف ، قوله إن مؤسسي Finiko موجودون حاليًا في تركيا.
وفي الوقت نفسه ، تجاوز إجمالي الخسائر المسجلة رسميًا في عملية احتيال العملة المشفرة ،
أحد أكبر الأهرامات المالية في روسيا في السنوات الأخيرة ، مليار روبل (ما يقرب من 14 مليون دولار).
حجم الاحتيال أجبر وزارة الداخلية الاتحادية على تولي التحقيق.
إلى جانب المواطنين الروس ، اجتذب مخطط هرم العملات المشفرة مستثمرين من عدد من البلدان في المنطقة وخارجها مثل كازاخستان وقيرغيزستان والمجر والنمسا وألمانيا والولايات المتحدة ،
مع تقديم أكثر من 3300 شكوى حتى الآن. وفقًا لبيانات من شركة Chainalysis للطب الشرعي blockchain ، تلقت Finiko أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين في أقل من عامين قبل انهيارها هذا الصيف.
