تتزايد مشكلات Binance مع المنظمين حيث يقال إن السلطات الأمريكية تحقق الآن في البورصة للتداول الداخلي المحتمل والتلاعب بالسوق.
يشمل التحقيق لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). تقوم وزارة العدل (DOJ) وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) أيضًا بالتحقيق في Binance في قضية منفصلة.
اختبار Binance للتداول الداخلي المحتمل والتلاعب بالسوق
أفادت بلومبرج يوم الجمعة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن السلطات الأمريكية تحقق الآن في Binance لاحتمال وجود تداول داخلي وتلاعب بالسوق للتأكد
مما إذا كانت الشركة أو موظفيها قد استفادوا من الاستفادة من عملائها. نُقل عن بينانس قوله:
في Binance ، لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التداول من الداخل وقواعد أخلاقية صارمة تتعلق بأي نوع من السلوك الذي قد يكون له تأثير سلبي على عملائنا أو صناعتنا.
تضمنت المراجعة محققي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، الذين تواصلوا مع الشهود المحتملين في الأسابيع الأخيرة ،
حسبما ورد في المنشور. كانت هيئة الرقابة على المشتقات تحقق بالفعل فيما إذا كانت منصة Binance تتيح للمقيمين في الولايات المتحدة شراء وبيع المشتقات المرتبطة بعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ،
وهو أمر محظور نظرًا لأن Binance غير مسجل بها.
إلى جانب CFTC ، تقوم وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) أيضًا بالتحقيق في Binance.
كما أفاد المنشوران أن الاثنين بدأوا تحقيقًا جنائيًا سابقًا حول ما إذا كانت البورصة قناة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
لم يتم اتهام الشركة بارتكاب مخالفات ولا يجوز أن تؤدي التحقيقات إلى أي إجراء رسمي.
أصدر عدد متزايد من المنظمين على مستوى العالم تحذيرات ضد Binance للعمل بشكل غير قانوني في ولاياتهم القضائية ،
بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وسنغافورة وهولندا وألمانيا وليتوانيا وجنوب إفريقيا.
