تمت إدانة تاجر عملة معماة في الولايات المتحدة لإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال باستخدام Localbitcoins و Paxful.
يواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار كحد أقصى.
متداول العملات المشفرة يقر بأنه مذنب
تواصل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتخاذ إجراءات ضد تجار العملات المشفرة الذين يستخدمون خدمات مثل Localbitcoins و
Paxful لشراء وبيع العملات المشفرة كعمل تجاري بدون ترخيص. وتتعلق أحدث حالة من هذا القبيل بـ Hien Ngoc Vo ، وهو رجل
يبلغ من العمر 49 عامًا من سياتل ، واشنطن ، كان يدير شركة تشفير غير مرخصة في هيوستن ، تكساس.
أعلنت وزارة العدل يوم الأربعاء أن فو قد أقر بأنه مذنب في إدارة أموال غير مرخصة لتحويل الأعمال في منطقة هيوستن بين 16
مارس و 8 يونيو 2016. وزارة العدل بالتفصيل:
استخدم Vo Paxful و Localbitcoins لشراء وبيع البيتكوين … وقد استفاد من المبيعات من خلال جمع نسبة مئوية من المعاملات التي تراوحت بين 5-30٪.
في غضون الأشهر الثلاثة المحددة ، استلمت أعمال Vo غير المرخصة وأرسلت ما يقرب من 515،147.19 دولارًا أمريكيًا في BTC ،
كما وصفت وزارة العدل ، مضيفة أن العملاء دفعوا له نقدًا ، والودائع المصرفية المباشرة ، وبطاقات ائتمان American Express
بالإضافة إلى Amazon وبطاقات الهدايا العامة.
ومع ذلك ، “أثناء المعاملات ، لم يطلب Vo من العملاء أي شكل من أشكال التعريف ولا الغرض من شراء العملة المشفرة” ، كما
أشارت وزارة العدل.
في إشارة إلى أنه يُسمح لـ Vo بالبقاء في السندات المعلقة في 5 سبتمبر ، خلصت وزارة العدل إلى:
فو يواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي و 250 ألف دولار كحد أقصى غرامة.
