أقر لاري دين هارمون ، مؤسس ومشغل خدمة Bitcoin Mixer Helix ،
يوم الأربعاء بتهم غسل الأموال. يأتي إقرار هارمون بالذنب في أعقاب قيام شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة
لوزارة الخزانة الأمريكية (Fincen) بتغريم هارمون 60 مليون دولار العام الماضي.
يقر بأنه مذنب في تهم غسيل الأموال والتآمر
وفقًا لعدة تقارير ونداء صادر عن المحكمة ، أقر لاري هارمون (38 عامًا) المقيم في أوهايو بالذنب في محكمة اتحادية بالعاصمة يوم الأربعاء
بتهم غسل الأموال والتآمر. أوضح هارمون في المحكمة أنه يخطط للتعاون مع السلطات الفيدرالية بعد اتهامه بتشغيل خدمة خلط البيتكوين (BTC) المسماة Helix من 2014 إلى 2017.
قال المدعون العامون الأمريكيون إن أكثر من 300 مليون دولار من عملة البيتكوين تم تحويلها إلى Helix وتم إرسالها بطريقة مجهولة.
ومع ذلك ، يدعي تشارلز فلود ، محامي الدفاع عن Harmon ، أن المشغل استخدم “نظامًا مزدوج التعمية” لذلك لم يكن على دراية كاملة بمقدار BTC الذي تم تمريره عبر Helix.
قال فلود في قاعة المحكمة الفيدرالية يوم الأربعاء:
“أحد الأشياء المثيرة للاهتمام في هذه القضية هو أنه كان هناك نظام مزدوج التعمية أقامه هارمون مع هيليكس”.
وأضاف فلود: “في حين أنه يقر تمامًا بأنه انتهك القانون وكان في الواقع يقوم بغسل الأموال ،
وكان يعلم أنها عائدات مخدرات … إلا أنه لا يعرف بالضبط المبلغ الذي تم غسله”.
كان الغرض الوحيد من خلاطة البيتكوين هو إخفاء المعاملات الإجرامية ، ويهدف الفيدراليون إلى الاستيلاء على 3 ممتلكات
في بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية في 13 فبراير 2020 ،
أوضح دون فورت ، رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية ، أن نية هارمون هي التعتيم على الأموال.
قال فورت في ذلك الوقت: “كان الغرض الوحيد من عملية Harmon هو إخفاء المعاملات الجنائية عن تطبيق القانون على Darknet ،
وبسبب خبرتنا المتزايدة في هذا المجال ، لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد”.
تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى مصادرة ثلاث عقارات محددة يمتلكها هارمون في ولاية أوهايو.
يوضح الالتماس الصادر عن المحكمة أن الحكومة الفيدرالية تريد ممتلكات هارمون في أكرون بولاية أوهايو ،
والممتلكات التي يمتلكها في أورورا ، كولورادو أيضًا.
لقد كان هدف المؤامرة للمدعى عليه. Harmon والمتآمرين الآخرين لإثراء أنفسهم بشكل غير قانوني من خلال تشغيل خدمة غسيل أموال Bitcoin
والتي من شأنها إخفاء وتعزيز مبيعات المخدرات Darknet غير المشروعة وغيرها من الأنشطة غير القانونية ، “ملاحظات أوراق وزارة العدل.
كما أقر هارمون بأنه مذنب في تهم التآمر المربوطة بعملاق السوق المظلمة السابق Alphabay. في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 أو حوالي ذلك التاريخ ،
قام وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الذي يعمل متخفيًا
“بتحويل 0.16 بيتكوين من محفظة Alphabay bitcoin إلى Helix.” ثم قام الوكيل بتبادل BTC بطريقة بحيث لا يمكن “تعقبها مباشرة إلى Alphabay” ، كما يشير بيان المحكمة.
