هيئة تنظيمية أرجنتينية تقترح تدابير لمكافحة غسيل الأموال لشركات التشفير

يقال إن المنظم الأرجنتيني لمكافحة غسيل الأموال يعمل على إجبار شركات العملة المشفرة على الإبلاغ عن تحركاتها واتخاذ

إجراءات مكافحة غسيل الأموال على الأراضي الأرجنتينية. وقالت وسائل إعلام محلية إن اللائحة الخاصة بهذا الغرض قد تكون

جاهزة للموافقة عليها هذا العام. قد يكون هذا نتيجة للمتطلب الأخير الذي تمت الموافقة عليه في الصفقة التي أبرمتها الدولة مع

صندوق النقد الدولي (IMF).

قد تضطر البورصات الأرجنتينية إلى الإبلاغ عن المعاملات في وقت لاحق من هذا العام

تتعامل هيئة مراقبة غسيل الأموال الأرجنتينية مع معاملات العملات المشفرة على محمل الجد. تعمل وحدة المعلومات المالية

(UFI) ، وهي الجهة المنظمة لمكافحة غسل الأموال في البلاد ، على تضمين شركات العملات المشفرة والبورصات التي تعمل

على الأراضي الأرجنتينية ككيانات يتعين عليها إبلاغ السلطة المحلية ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

من المتوقع أن تكون اللائحة جاهزة للنشر هذا العام ، مما يعني أنه سيتعين على شركات التشفير إنشاء خطط لمكافحة غسيل

الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى المنظمة المذكورة أعلاه للامتثال للتدابير القادمة. قد يؤدي ذلك إلى تعقيد البانوراما

التنظيمية في الدولة بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات الحفظ والتداول المتعلقة بالعملات المشفرة ، وكذلك للشركات التي

تفكر في الدخول إلى سوق العملات الرقمية الأرجنتينية.

حتى الآن ، كان على هذه الشركات فقط الامتثال للقاعدة التي تمت الموافقة عليها في عام 2019 فيما يتعلق بالإبلاغ الضريبي.

التدابير المدعومة من صندوق النقد الدولي

بالنسبة لبعض الشخصيات الرئيسية في عالم العملة المشفرة الأرجنتيني ، فإن هذه هي النتيجة الطبيعية للمتطلب الذي تم

تقديمه في الصفقة المعتمدة مؤخرًا التي أبرمتها الدولة مع صندوق النقد الدولي (IMF) لإعادة التفاوض بشأن سداد ديونها

البالغة 45 مليار دولار. طلب صندوق النقد الدولي من الأمة “تثبيط استخدام العملات المشفرة في منع غسل الأموال والعمل غير الرسمي”.

ومن بين هؤلاء الشخصيات الرئيسية إجناسيو كاربالو ، مدير UCA ، وهي شركة للتكنولوجيا المالية والخبز الرقمي ، ينتقد التأثير

الذي قد تحدثه هذه الإجراءات والمكالمات على البورصات المحلية. وقال في هذا الموضوع:

الشيء الوحيد الذي يبدو مثيرًا للجدل إلى حد كبير بالنسبة لي هو “عدم الوساطة” ، لأنه ظاهرة لا يمكن إيقافها في العالم. لا أعتقد أنها مسألة إجبار ، بل يجب علينا الاهتمام وحماية “اللامركزية” التي لا يمكن إيقافها بالفعل.

وأضاف كاربالو أن هذا قد يتسبب في قيام المستخدمين باستخدام المزيد من البدائل اللامركزية التي تشمل تبادلات P2P ، مما

يزيد من مخاطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال في هذه العملية.

يعتقد رودولفو أندراغنز ، رئيس Bitcoin Argentina ، وهي مؤسسة أرجنتينية غير ربحية من Bitcoin ، أن هذا القرار الخاص بتثبيط

استخدام العملات المشفرة لا طائل من ورائه. أعلن:

إنه مثل محاولة تثبيط استخدام الدولارات لتجنب غسيل الأموال. لا معنى له: لا ينبغي تثبيط العملات المشفرة لهذا الغرض ، بل يجب أن تتحكم في المساحات التي يتم شراؤها وبيعها.