عُرفت دولة جزيرة مالطا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط بكونها صديقة لحلول العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain لسنوات حتى الآن. وفقًا لتقرير إقليمي ، تقول مصادر حكومية إن أكثر من 70 مليار دولار انتقلت عبر البلاد على مدار السنوات الماضية في حين كانت اللوائح التنظيمية متساهلة. علاوة على ذلك ، وجهت مجموعة العمل المالي (FATF) انتقادات لمالطا في اجتماع سري عقد مؤخرا.
أعضاء اجتماع سري لفريق العمل المالي (FATF) ينتقد مالطا
“مصادر مطلعة على اجتماع سري لمجموعة العمل المالي” ، قالت إن المنظم المالي قلق بشأن مالطا ، وفقًا لتقرير إقليمي نشره موقع Timesofmalta.com. عقدت مجموعة العمل المالي (فاتف) اجتماعًا سريًا وقيل إن “حوالي 60 مليار يورو من العملات المشفرة” (أكثر من 70 مليار دولار) قد مرت عبر حدود الدولة الجزرية في مالطا ، وفقًا للتقرير.
مصادر المقال غير معروفة لكن الحاضرين في اجتماع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية شددوا على أن إحدى أكبر المشكلات مع مالطا هي أنها “سهلت حجمًا كبيرًا من العملات المشفرة” وفعلت ذلك “دون إشراف كافٍ”.
تشمل المنظمات والشركات التي لديها مكاتب في مالطا شركات التشفير مثل Okex و Coinvest و Decentralized Ventures و Yovo و Ledger Projects و Stasis و Bitmalta و Blockchain Malta Association. تحظى حلول التشفير وتقنية blockchain بشعبية كبيرة في مالطا ، ويطلق على البلد اسم “جزيرة Blockchain”.
ومع ذلك ، في نهاية أبريل ، عندما اجتاحت اللوائح الدولة المالطية ، لم تطلب 70٪ من شركات العملات المشفرة في القطاع الترخيص بعد. وفي الوقت نفسه ، تقدمت 26 شركة تشفير ولكن لم تتم الموافقة على أي من الشركات. بدأت لوائح العملة المشفرة في مالطا في الظهور في البلاد في صيف عام 2018.
ذكر تقرير Timesofmalta.com أن مصادر صناعة العملات المشفرة التي لم تذكر اسمها أصرت على أن مالطا الآن منظمة بشدة. علاوة على ذلك ، فقد نفوا تقديرات معاملات التشفير الخاصة بـ FATF والتي يُزعم أنها تنبع من الدولة الجزيرة. أوضح تقرير من تأليف مايكل موريل ، نائب المدير السابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) ، أن بورصات العملات المشفرة لديها بيانات يمكن الوصول إليها في متناول يدها.
لا تفصح المصادر عن الإطار الزمني المحدد أو كيفية حصول FATF على بيانات المعاملة
علاوة على ذلك ، في عام 2019 ، عينت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) شركة مراقبة blockchain Ciphertrace لمساعدة المنظمين على مكافحة عدم الامتثال. تتمثل مهمة Ciphertrace في مراقبة “المعاملات التي تمر عبر تبادلات التشفير المحلية والمحافظ الرقمية”.
لم تكشف دراسة Timesofmalta.com عن كيفية حصول FATF على تقديرات معاملاتها التي تظهر ظاهريًا مليارات الدولارات في شكل تشفير يتدفق عبر مالطا. كما أن الأشخاص المطلعين على موضوع اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) لم يقدموا أيضًا تفاصيل حول وقت تمرير الأموال عبر مالطا ، فيما يتعلق بالأطر الزمنية الدقيقة.
وأضاف تقرير موريل: “عند الحديث عن تهديد غسيل الأموال ، فقد ثبت منذ فترة طويلة أن العملات المشفرة مثل Bitcoin ، التي تستخدم دفترًا للمعاملات يمكن الوصول إليه للجمهور ، هي أداة فعالة للغاية لمكافحة الجريمة وجمع المعلومات الاستخبارية”.
