تقوم وزارة العدل بإعادة النظر في اختيار مكتب قانوني بارز في نيويورك للتعامل مع مهمة حرجة تتعلق ببورصة بينانس، بسبب العمل السابق للمكتب لصالح بورصة FTX المنافسة.
ضمن اتفاقية اتفاق الإقرار بالذنب لتسوية تهم انتهاكات غسيل الأموال والعقوبات، فرضت وزارة العدل ووكالة شبكة مراقبة جرائم التمويل الجنائي التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) رقابة محكمة على بورصة بينانس. هذه الرقابة، المعروفة باسم رقابة المراقب، ستُنفذ لمدة ثلاث إلى خمس سنوات.
تم تعيين مكتب سوليفان & كرومويل، الذي يدير إجراءات الإفلاس لـ FTX، في البداية كمراقب مستقل لبورصة بينانس. كان هذا التعيين شرطًا ضمن الاتفاقية بقيمة 4.3 مليار دولار حيث اعترفت بورصة بينانس بالتسبب في انتهاكات لتشريعات غسيل الأموال الأمريكية والعقوبات التجارية.
ومن المقرر أن يقود فريق المراقبة المحامية السابقة في الادعاء الاتحادي، شارون كوهين ليفين، شريكة في المكتب.
مخاوف من التضارب تثير مراجعة وزارة العدل لمراقب بورصة بينانس
ومع ذلك، أفادت وكالة Bloomberg يوم الثلاثاء بأن مسؤولي وزارة العدل أعربوا عن قلقهم بشأن الانتقادات الموجهة ضد المكتب القانوني بسبب عمله السابق لصالح FTX، والتي كانت منافسة لبورصة بينانس في وقت ما.
وبناءً على هذه المخاوف، تقوم الوزارة بتقييم مرشحين بديلين لدور المراقب. أفادت مصادر للوكالة بأن FinCEN مصممة على تعيين سوليفان & كرومويل.
ولم يعود سوليفان & كرومويل، ووزارة العدل، وFinCEN إلى طلب Cryptonews للتعليق بحلول موعد الصحافة.
المكتب القانوني يواجه تحقيقًا في قضايا الاحتيال
سوليفان & كرومويل كان يمثل بورصة العملات المشفرة التي توقفت عن العمل مسبقًا وخلال إجراءاتها في الفصل 11. وقدم المكتب فواتير تجاوزت 170 مليون دولار مقابل خدماته.
شملت هذه الخدمات البحث عن مليارات الدولارات في الأصول لتيسير استرداد حقوق الدائنين.
في فبراير، رفع مستثمرو FTX دعوى قضائية جماعية ضد المكتب القانوني، متهمين المكتب بالتواطؤ في احتيال بقيمة 8 مليارات دولار.
تؤكد الدعوى القضائية أن الدور الاستشاري لسوليفان & كرومويل لـ FTX خلال عامي 2021 و 2022 منحها نقطة نظر فريدة. ويمكن أن يكون ذلك قد منح المكتب رؤية عميقة في الهيكل التنظيمي المعقد لكيانات FTX.
الشهر الماضي، أذن قاضي الإفلاس الأمريكي روبرت ج. كليري، المعروف بدوره في قضية الإرهابي يونابومر، بالتحقيق في الصراعات المحتملة للمصلحة التي يمتلكها سوليفان & كرومويل بخصوص عملها مع FTX.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
تصفية مراهنات بقيمة 256 مليون دولار بسبب انخفاض ‘عادي’ في سعر البيتكوين – المحللون
فقد الفائدة المفتوحة على سولانا 440 مليون دولار مع هبوط السعر بنسبة 11%
انهيار بقيمة 4500 دولار في سوق البتكوين خلال ساعة واحدة
