تزعم هيئة تداول السلع الآجلة ، أن أكبر بورصة تشفير في العالم انتهكت قواعد الامتثال
تم رفع دعوى قضائية ضد شركة تبادل العملات المشفرة Binance والمديرين التنفيذيين
بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمؤسس Changpeng Zhao
من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بسبب الانتهاكات التنظيمية ، وفقاً لإيداع المحكمة يوم الاثنين.
قالت لجنة تداول السلع الآجلة في شكواها
إن بينانس ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم كانت على الأقل من يوليو 2019 إلى الوقت الحاضر “عرضت وتنفيذ معاملات مشتقات السلع نيابة عن أشخاص أمريكيين” ، في انتهاك للقوانين الأمريكية.
قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن برنامج الامتثال الخاص بـ Binance كان “غير فعال” وأن الشركة ، تحت إشراف Zhao ، طلبت من الموظفين والعملاء الالتفاف على ضوابط الامتثال.
كما اتهمت صمويل ليم ، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance ، بالمساعدة والتحريض على الانتهاكات.
ولم ترد Binance على الفور على طلب للتعليق.
“لسنوات ، عرفت Binance أنها تنتهك قواعد CFTC ، وتعمل بنشاط للحفاظ على تدفق الأموال وتجنب الامتثال.
قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بهنام في بيان.
يجب أن يكون هذا تحذيراً لأي شخص في عالم الأصول الرقمية بأن هيئة تداول السلع الآجلة لن تتسامح مع التجنب المتعمد للقانون الأمريكي “.
تهيمن منصة Binance على قطاع الأصول الرقمية العالمية. منصة تداولها الأساسية Binance
أكبر صفقات معالجة في العالم ، تبلغ قيمتها حوالي 23 تريليون دولار في عام 2022 .
قال تشاو في عام 2022 إن أحجام تداولها بلغت 34 تريليون دولار في عام 2021.
