مع تزايد الجرائم المتعلقة بالعملة الرقمية في التعقيد ، كشف المسؤولون الكوريون الجنوبيون عن خطط لإطلاق وحدة مخصصة للتحقيق في الجرائم في هذا القطاع.
أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول مؤخراً أنه سيُنشئ وحدة التحقيق المشتركة للأصول الافتراضية للمساعدة في مقاضاة المحتالين للأصول الرقمية.
وفقاً لمتحدث باسم مكتب المدعي العام ، من المتوقع أن تبدأ الوحدة العمل بحلول نهاية يوليو.
شارك مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية في تحقيق رفيع المستوى حول الانهيار المفاجئ للنظام البيئي لـ Terra في عام 2022.
وقد أدى التحقيق ، الذي يشمل ولايات قضائية متعددة ، إلى جعل المدعين العامين المحليين وجهاً لوجه مع الطبيعة غير المحدودة لجرائم العملة الرقمية.
يعد قرار إنشاء وحدة مخصصة لجرائم العملة الرقمية هو الأول من نوعه في كوريا الجنوبية
حيث يتوقع المحللون أن تقوم مكاتب النيابة العامة الأخرى في البلاد بتعويم قواتها المخصصة لمعالجة الإجرام في هذا القطاع.
في حين أن تفاصيل المجموعة الجديدة قليلة ، سيشارك الفريق في التحقيق في مجموعة واسعة من الاحتيال في الأصول الرقمية ومعالجة القضايا المرتبطة بتأمين الأصول الرقمية.
وأكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام أن الوحدة ستقوم بتدريب محققين متخصصين.
يُعتقد أن الفريق القادم سيخلق مجالاً لأنواع أخرى من الجرائم ليتم التحقيق فيها من قبل المكتب ، نظراً لمقدار الموارد المخصصة لمطاردة كوون.
قاد بحث كوون المحققين إلى صربيا في فبراير للضغط من أجل اعتقاله أثناء لقائهم بمسؤولين من وزارة العدل الصربية.
بعد اعتقاله في مونتينيجرو ، يكافح المحققون الكوريون الجنوبيون من أجل تسليم كوون مع الولايات المتحدة في عملية يمكن أن تتأرجح في أي من الاتجاهين.
بدون وجود وحدة مخصصة للتحقيق في العملة الرقمية ، لا يزال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية يحقق انتصارات رائعة في قضيته ضد كوون. تدعي أنها جمعت أدلة كافية لوضع كوون وراء القضبان لمدة تصل إلى 40 عاماً.
فيما يتعلق بمتابعة مسار الأموال ، كشف مكتب المدعي العام عن مبلغ مقطوع تم دفعه لمحامي Terraform Labs في الأسابيع التي أدت إلى الانهيار المشؤوم.
اكتشف المحققون وجمدوا أصول Kwon التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار في كوريا الجنوبية في شكل ودائع بنكية ومجمع سكني فاخر وأسطول من السيارات.
الفرق المخصصة هي التي تقود المعركة
على الصعيد العالمي ، تطلق وكالات إنفاذ القانون وحدات تركز على العملة الرقمية للقضاء على الجهات الفاعلة السيئة في الصناعة في مواجهة التهديدات المتزايدة ضد المستثمرين.
قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتعويم وحدة الأصول المشفرة والوحدة الإلكترونية لزيادة مراقبتها للقطاع مع تقدمها لزيادة حجم الفريق بمقدار 20 منصب في مايو 2022.
وفي الوقت نفسه ، أطلقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) فريقها الوطني لإنفاذ العملة المشفرة (NCET)
للتحقيق في “الجرائم التي ارتكبتها عمليات تبادل العملات الافتراضية ، وخدمات الاختلاط والهبوط والجهات الفاعلة في البنية التحتية لغسيل الأموال”.
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن فريقه المخصص للتحقيق في جرائم العملة الرقمية ، والمتخصص في استرداد الأصول وتجميدها ، حتى لا نتخلف عن الركب.
