اتهم حساب على Twitter المؤسسين البلغاريين المشاركين لمقرض العملة المشفرة Nexo ومقره سويسرا باختلاس أموال من
منصة خيرية. رفضت الشركة المزاعم الواردة في الهجوم المجهول ، الذي يأتي بعد عرض Nexo صفقة شراء لمنافس Celsius
المضطرب.
تم تداول ادعاءات مجهولة المصدر ضد المؤسسين على وسائل التواصل الاجتماعي
لفت أحد مستخدمي تويتر ، الذي يستخدمotteroooo ، الانتباه إلى تقارير وسائل الإعلام حول إساءة استخدام التبرعات
لمؤسسة خيرية يُزعم أنها مرتبطة بالأشخاص الذين يقفون وراء Nexo ، المزود الرئيسي للقروض المدعومة بالعملات المشفرة.
في موضوع نُشر يوم الأحد ، يتهم المؤلف المجهول المؤسس المشارك لشركة Nexo ، كوستا كانتشيف وعائلته بسحب الأموال
من مؤسسة Helpkarma التي تجمع الأموال لأسباب مختلفة تتعلق بالنوايا الحسنة. تم ذكر مؤسسين آخرين – عضو سابق في
البرلمان وشريك إداري في Nexo Antoni Trenchev و Georgi Shulev – أيضًا.
NEXO FOUNDER & FAMILY SIPHONED FUNDS FROM CHARITY FOR SICK KIDS, USED DONATIONS AS PERSONAL SLUSH FUND, EVEN BUILT A PALACE FOR THEMSELVES
Evidences presented in full by otter below
no bueno!
🦦 👇🏼 🧵 🦦
— otteroooo (@otteroooo) June 26, 2022
يستشهد Otteroooo بتقارير من موقعين بلغاريين – Bird.bg ، أو مكتب التقارير الاستقصائية والبيانات ، و Lupa.bg ، منفذ
استقصائي آخر. في ربيع عام 2018 ، اكتشف الأول أن كالين كانتشيف ، والد كوستى ، قد تم تثبيته في مجلس إدارة
Helpkarma بينما أثبت الثاني أنه مع تكدس تبرعات Helpkarma ، ظهر مقدم القرض الفوري Credissimo في ورقة Nexo البيضاء
باعتباره النظام الأساسي الذي تعمل على تشغيل مشروع التشفير ، وبدأت في الإبلاغ عن زيادات في رأس المال.
أحد المزاعم هو أن الأموال المتبرع بها قد استخدمت في شراء العقارات وتمويل الرحلات الشخصية. آخر هو أن المؤسسة الخيرية
وزعت رواتب وعمولات ضخمة لإدارتها وموظفيها ، والتي تجاوز مجموعها سقف 5 في المائة على هذه النفقات ، بينما تكتب أيضًا
فواتير كبيرة للشركات ذات الصلة. Helpkarma تحجب جزءًا من التبرعات المستلمة لتمويل عملياتها. تم تقديم Kosta Kantchev
باعتباره المالك المستفيد لكل من Nexo و Credissimo.
تتهم Nexo Otteroooo بالتشهير وتصدر إشعارًا بالإيقاف والكف
في إحدى المدونات المخصصة للخطاب على Twitter ، صنفها Nexo “الأخبار الوهمية للنقر الطعم” وتسميها “أحدث هجوم” على
الشركة. وتقول إنها تريد دحض “المزاعم السخيفة من أجل الشفافية والوضوح” ، بما في ذلك من خلال تسليط الضوء على بعض
التناقضات. على سبيل المثال ، أشارت Nexo إلى أن الرجل في الصورة المشار إليه باسم “Konsta Kanchev” ، ليس في الواقع
المؤسس المشارك لشركة Nexo ، كوستا كانشيف ، بل مؤسس Helpkarma ورئيس مجلس إدارتها قسطنطين كراستيف.
تدعي Nexo أيضًا أن الغرض من التعهد بأكمله هو تحقيق الدخل من المتابعين. قال المُقرض ، وهو يشارك في لقطة شاشة
لمحادثة مع “crypto patriot” الذي نصب نفسه بنفسه ، أن يبيع ملفه الشخصي بالسعر المناسب ، في لحظة ، كما أبلغ Nexo
من قبل شخص حاول شراء الحساب. تضمين التغريدة
ذكرت قناة bTV البلغارية الرائدة في ديسمبر / كانون الأول ، أنه بعد أكثر من عام بقليل من بدء تحقيقها الخاص في ملحمة
Helpkarma ، تم اتهام كراستيف بالاختلاس بينما يواصل المدعون العامون في صوفيا عملهم لكشف القضية.
أصرت منصة العملات المشفرة على أن “Nexo والمؤسسة الخيرية البلغارية غير الهادفة للربح ، المتهمين بارتكاب مخالفات ، لم
يكن لديهم ولم يكن لديهما مطلقًا أي عمليات مشتركة أو مالكي منفعة مشتركة أو إدارة مشتركة”. كما نشرت رسالة وقف وكف
إلى فرد أو مجموعة مجهولة المصدر وراء التغريدات ، متهمة إياهم بـ “نشر معلومات غير دقيقة ومزيفة ولا أساس لها … بقصد
وحيد هو إهانة Nexo وتشويه سمعتها وتشويه سمعتها”.
إلى جانب تقديم القروض المدعومة بالـ Crypto ، تقدم Nexo للعملاء أيضًا طريقة لكسب الفائدة على مقتنيات التشفير. وفقًا
لموقعها على الإنترنت ، تمتلك الشركة 12 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة و 4 ملايين مستخدم في ولايات قضائية
مختلفة. تدعم منصتها حاليًا ما يقرب من 40 عملة مشفرة.
في وقت سابق من شهر يونيو ، أعلنت Nexo أنها عرضت شراء أصول منافستها ، Celsius Network ، والتي يقال إنها تخضع
للتحقيق من قبل المنظمين الأمريكيين بشأن قرارها بتجميد عمليات السحب. في الأسبوع الماضي ، كشفت Nexo أنها وظفت
Citigroup لتقديم المشورة لها بشأن صفقات الاستحواذ على مقرضين آخرين للعملات المشفرة. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام
المشفرة ، فإن عملاق البنوك الأمريكية Goldman Sachs هو أيضًا مشترٍ محتمل للأصول المتعثرة لـ Celsius.
