صادرت شرطة العاصمة في لندن ما قيمته 250 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من تحقيق في غسيل الأموال.
صادرت القوة البريطانية ما مجموعه 408 ملايين دولار في الشهرين الماضيين.
حبث صادرت شرطة العاصمة رقما قياسيا بقيمة 250 مليون دولار من العملات المشفرة. ألقي القبض على سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا للاشتباه في قيامها بغسيل الأموال.
شرطة لندن تضبط مبلغًا قياسيًا من العملات المشفرة
صادرت Met Police عملات رقمية بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) في قضية دولية لغسيل الأموال.
إنها أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة ، بعد مصادرة مماثلة بلغت حوالي 158 مليون دولار من العملات المشفرة الشهر الماضي.
تصرفت The Met بناءً على تقرير استخباراتي حول تحويلات المحفظة الجنائية ،
وفقًا لتقرير بي بي سي الثلاثاء. التحقيق جاري:
اعتقلت The Met امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا في 24 يونيو. ومنذ ذلك الحين تم استجوابها بشأن الحجز وإطلاق سراحها بكفالة.
لم ينشر The Met تفاصيل الجريمة ، ولا العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها.
قال نائب مساعد المفوض غراهام ماكنولتي في Met أن:
“النقد لا يزال هو الملك في العالم الإجرامي” ،
ولكن مع تطور المنصات الرقمية ، كانت هناك زيادة في “المجرمين المنظمين الذين يستخدمون العملات المشفرة لغسل أموالهم القذرة”.
وأضاف أن المحققين الذين يحققون في القضية “عملوا بلا كلل وبدقة لتتبع ملايين الجنيهات من العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بالإجرام ويتم غسلها الآن لإخفاء الأثر” ،
وأكد أن Met “لن يتوقف عند أي شيء” منع عمليات النقل والتعرف على المعتدين. توفر التحقيقات الميدانية التي تجريها سلطات الشرطة رؤى حول كيفية استخدام المجرمين للعملات المشفرة لغسل الأموال القذرة.
المملكة المتحدة:
زادت المملكة المتحدة مؤخرًا من رقابتها على معاملات العملات الرقمية غير المشروعة وغير المنظمة.
كانت منصة Binance الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية من بين ضحايا حملتها القمعية.
حظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) المشتقات المشفرة لتجار التجزئة في أكتوبر 2020.
كما أن هيئة السلوك المالي (FCA) بصدد التحقيق في أعمال العملات المشفرة في المملكة المتحدة. كجزء من جهودها لمعالجة غسيل الأموال ،
أمرت هيئة الرقابة الشركات بالتسجيل قبل 10 يناير 2021. وينتظر معظمها حاليًا مراجعة لتقييم ما إذا كانت تفي بالمعايير التنظيمية لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA).
