دكتور بيتكوين في السجن بسبب غسيل الأموال و يحذر الآخرين من أنهم سيكونون هم التاليين
يشرح الطبيب بيتكوين، الشخصية التعليمية لعملة البيتكوين، اعتقاله مؤخرًا لبيعه BTC ويحذر من أن الحكومة لن تتوقف معه.
في عام 2011، شارك الصحفي ورائد الأعمال التكنولوجي مارك هوبكنز العشاء مع صديق قديم عرض دفع نصف الفاتورة عن طريق إرسال بعض عملات البيتكوين المسكوكة حديثًا إلى هوبكنز
والتي قام الصديق بتنقيبها بنفسه على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به..
في مقابلة هاتفية حديثة مع مجلة Bitcoin Magazine، قال هوبكنز ساخرًا إنه لم يسمع أبدًا عن أول عملة مشفرة من نظير إلى نظير في العالم من قبل
ولكن كان معه جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وقام بتنزيل الأجهزة اللازمة لقبول العرض
(حوالي نصف عملة بيتكوين لتغطية وجبة المقهى – 13 أو 14 دولار من أموال الإنترنت السحرية).
So hey, I'm going offline for an indeterminate amount of time. I'm headed down to Beaumont FCI, where Uncle Sam will be footing the bill for my room and board for the next 6 to 15 months for the crime of selling #Bitcoin a few years ago. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N
— Mark Rizzn Hopkins (🇺🇦,🇺🇦) (@rizzn) September 4, 2022
كما قال هوبكنز.
إن اهتمامه ببيع البيتكوين كان «في الغالب لمقابلة أشخاص» لأغراض التواصل، و نادرًا ما يكلف نفسه عناء الربح باستثناء أكبر الصفقات
لكنه ركز بدلاً من ذلك على تحويل المشترين ذوي الثروات العالية إلى عملاء على المدى الطويل من أجل شركة التسويق.
أشار هوبكنز إلى أنه في ذلك الوقت، لم يكن هناك “توجيه فيدرالي على الإطلاق” فيما يتعلق بمبيعات البيتكوين
لذلك كان يسعى بانتظام للحصول على مستشار من المشرعين في تكساس، الذين أكدوا له بأنهم لن يطلبوا تراخيص أو تنظيم بيع البيتكوين في الولاية. في الواقع، شجعوا على «جلب الابتكار إلى تكساس»،
ومع ذلك، في 5 سبتمبر، أعلن هوبكنز عبر حسابه على Twitter أنه سيقدم تقريرًا إلى معهد بومونت الإصلاحي الفيدرالي «عن جريمة بيع البيتكوين قبل بضع سنوات».
I've always been just one of hundreds of thousands of OTC traders on websites like @paxful and @LocalBitcoins. One of the hundred or so site users I regularly dealt with at the time, as it turns out, was being used as a mule in a lottery scam.
— Mark Rizzn Hopkins (🇺🇦,🇺🇦) (@rizzn) September 4, 2022
«عملية احتيال»
أثار الاعتقال تساؤلات حول الجريمة التي ارتكبها هوبكنز، خاصة إذا كان قد حصل على تأكيد من المشرعين في تكساس بأنه يعمل ضمن القانون.
في عام 2019، قامت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، وهي مكتب فيدرالي لوزارة الخزانة الأمريكية
والتي تتطلب الحصول على ترخيص «محولي الأموال» المعروف الآن من قبل أولئك الذين يرغبون في بيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى للجمهور
بعقوبة مقترحة تصل إلى السجن خمس سنوات لبيع البيتكوين دون الحصول على الترخيص.
هذه هي الجريمة التي قال هوبكنز إنه يقضي وقتًا فيها الآن، لكن بيع البيتكوين ليس النشاط الذي لفت انتباه سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية في الأصل.
They caved on that, and in return for taking my wife off the table, I accepted the plea agreement. pic.twitter.com/gScfg8oQ5p
— Mark Rizzn Hopkins (🇺🇦,🇺🇦) (@rizzn) September 4, 2022
وفقًا لهوبكنز.
أفاد هوبكنز أن أحد عملائه السابقين كان تحت المراقبة للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال يانصيب نيجيرية.
أخبر المشتري هوبكنز في الأصل أنها كانت تشتري عملة البيتكوين «لأعمال الإصلاح الإلكتروني لزوجها» (كان يصدقها في ذلك الوقت)
على الرغم من أنها أخبرت المحققين لاحقًا أنها نفسها «تتعرض للاحتيال من قبل نيجيري»،
وصفه هوبكنز بشكل خيري بأنه «مستخدم غير متطور»، ولم يكتف ببيع عملة البيتكوين لهذا العميل في حوالي 20 مناسبة منفصلة
بل ساعدها بصبر وثقفها ، وكذلك كيفية عدم «إثارة» مشاكل مصرفية باستخدام مصطلحات محددة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق حسابها المصرفي
(وهو أمر شائع إلى حد ما وقلق معروف لعشاق البيتكوين، لا سيما في ذلك الوقت).
وفقًا لهوبكنز، اتهمه المدعون في وقت لاحق بشكل مخادع بتعليم هذه المرأة «كيفية ارتكاب الاحتيال المصرفي».
كونه متعاونًا و شفاف تمامًا ، قال هوبكنز إنه أبلغ الوكلاء الفيدراليين بملفه الشخصي العام دكتور بيتكوين وملفه الشخصي المحترف على LinkedIn
وشارك تفاصيل عمله الاستشاري السابق مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية (بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي) على البيتكوين وتكنولوجيا البلوكشين.
ادعى هوبكنز أنه شرح شخصيًا لوكلاء المداهمة بعض أفضل الممارسات لاستخدام محافظ البيتكوين
(على سبيل المثال، إنشاء عناوين جديدة تلقائيًا بشكل عشوائي مع كل استخدام جديد)
ووجد نفسه مندهشًا تمامًا من أن عملاء قسم الجريمة ذوي الياقات البيضاء هذا لم يكونوا كذلك. بالفعل على دراية جيدة بمثل هذه التكنولوجيا.
بناءً على أوراق اعتماده وطبيعة عمله (وخاصة براءته المعلنة من عملية احتيال اليانصيب التي كانت قيد التحقيق بالفعل)
كان هوبكنز متأكدًا من أن هؤلاء العملاء سيفهمون قريبًا أنهم «بالتأكيد لديهم الرجل الخطأ» وحتى يعتذرون.
جريمته المسماة أصبحت «تشغيل شركة تحويل أموال» بدون ترخيص، بناءً على بعض الإرشادات الغامضة التي قدمتها شبكة FinCEN قبل حوالي عام “.
مع تقدم القضية، يقول هوبكنز «لقد قرروا ألا يأتوا بعدي فقط، ولكن زوجتي لأنها كانت على حسابي المصرفي»
تهددهما «ليس فقط بجريمة تحويل الأموال» ولكن من أجل المشورة المتعلقة بالبنك المقدمة إلى موكله
مما قد يؤدي إلى سجن كل من السيد والسيدة هوبكنز لمدة 35 عامًا.
Why? Because the federal guidelines advise to get state-level licensing as a Money Services Business.
If you check with most state level guidelines, simply engaging in p2p activities does not rise to requiring a license, and thus one won't be granted. https://t.co/9J6QL1Y01i
— Mark Rizzn Hopkins (🇺🇦,🇺🇦) (@rizzn) September 4, 2022
«تحارب الحكومة بجميع الطرق والوسائل »
يعتقد هوبكنز الآن أن العملاء مذنبون بارتكاب “سوء سلوك الادعاء أو الابتزاز
اعتمادًا على الطريقة التي تريد أن تنظر بها إلى الأمر” لعرضه ترك زوجته وأطفاله الثلاثة خارج الإجراءات إذا وافق على الاعتراف بالذنب لبيع عملة البيتكوين دون المال المطلوب
لكنه أضاف أنه على الرغم من الدفاع عن الصواب أو الخطأ، “لا يمكنني ترك عائلتي أو القيام بمناورة من هذا القبيل ؛ تأتي عائلتي أولاً بغض النظر عن مبادئي “.
في أعقاب الحكم عليه، يستخدم هوبكنز حسابه على تويتر ومقابلاته الإعلامية لتحذير الآخرين من «انتهاك حرب الدولة على الخصوصية، والانكسار العام لنظام العدالة الجنائية».
ودعا هوبكنز إلى
«فصل الأموال عن الدولة»، فإن المزيد من القوات الحكومية (بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية المزودة حديثًا)
ستأتي للعديد من عمال البيتكوين بناءً على تاريخ المعاملات القديم إذا لم يتصلوا بمشرعيهم لحماية مبادئ التعديل الأول وقوانين الخصوصية الحالية.
وحذر من أن (شرط ترخيص محولي الأموال) يمثل “تهديدًا وجوديًا… إنه موجود في كل مرة يتعامل فيها شخص ما من نظير إلى نظير.
مثل شراء شاحنة بعملة البيتكوين، أو إذا دفعت ثمن الفانورة بعملة البيتكوين، فأنت ترتكب جريمة فيدرالية. ”
وقال:
«يمكنك أن ترى بوضوح شديد أن هناك زيادة طفيفة» في مقاضاة 18 جريمة متعلقة بالعملات المشفرة في جامعة جنوب كاليفورنيا 1960.
كما أكد أن وزارة العدل لديها طرق حول كيفية تطبيق القانون بشكل أكثر حرية. ”
بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضيته الخاصة، يشارك هوبكنز الآن بنشاط مع FreeRossDAO
(يعمل على تحرير Ulbricht، الذي أسس سوق Bitcoin darknet).
قال هوبكنز
لقد بعت بعض البيتكوين، استخدمت المال بطريقة لا تحبها الحكومة. حياتي سيئة اليوم لكن… سيكون أفضل في غضون عام.
“إذا كنا… لا نطالب حكومتنا بتغيير هذا القانون وتطبيقه، بالنظر إلى الوقت الذي يمكن أن يلاحقوه كل واحد منا “.
سيحتفظ ابن هوبكنز بحساب والده على تويتر بينما يقضي هوبكنز عقوبته.
