قدمت وزارة العدل (DOJ) أول شكوى جنائية ضد أمريكي يُزعم أنه استخدم عملة مشفرة للتحايل على العقوبات الأمريكية.
“أعلنت منصة المدفوعات عن خدماتها على أنها مصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية ، بما في ذلك من خلال معاملات العملة
الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها.”
وزارة العدل تتهم المواطنين الأمريكيين في قضية التهرب من عقوبات التشفير
قدمت وزارة العدل الأمريكية أول شكوى جنائية ضد مواطن أمريكي يُزعم أنه حاول التهرب من العقوبات الأمريكية باستخدام عملة
مشفرة ، وفقًا لوثيقة رأي قضائي قدمها قاضي الصلح الأمريكي ضياء إم فاروكي يوم الجمعة. القضية لا تزال مغلقة.
أوضح القاضي فاروكي سبب موافقته على الشكوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد المواطن الأمريكي المتهم بنقل أكثر من
10 ملايين دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة عملات رقمية في بلد يخضع لعقوبات شاملة. تُفرض حاليًا عقوبات شاملة على
كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا ومناطق شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) غرامات على منصات تبادل العملات المشفرة لانتهاكها
قوانين العقوبات. ومع ذلك ، أوضح القاضي:
يمكن لوزارة العدل ، وستقوم بملاحقة الأفراد والكيانات جنائياً ، بسبب عدم امتثالهم للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك ما يتعلق بالعملة الافتراضية.
زعمت وزارة العدل أن المدعى عليه ، وهو مواطن أمريكي ، استخدم عنوان IP في الولايات المتحدة “للتآمر لتشغيل منصة
مدفوعات وتحويلات عبر الإنترنت” في بلد يخضع لعقوبات شاملة. لاحظت وزارة العدل:
أعلنت منصة المدفوعات عن خدماتها على أنها مصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية ، بما في ذلك من خلال معاملات العملة الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها.
كما فتح المدعى عليه حسابًا في بورصة عملة مشفرة مقرها الولايات المتحدة لشراء وبيع البيتكوين. ثم استخدم المدعى عليه
حساب تبادل التشفير هذا لنقل ما يزيد عن 10 ملايين دولار من BTC بين الولايات المتحدة والدول الخاضعة للعقوبات لعملاء
المنصة. من خلال القيام بذلك ، تآمر المدعى عليه لانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) والاحتيال على
الولايات المتحدة ، حسبما أفصلت وزارة العدل.
لاحظ القاضي أيضًا: “لم يعد السؤال هو ما إذا كانت العملة الافتراضية موجودة لتبقى … ولكن بدلاً من ذلك ، ما إذا كانت لوائح
العملة الورقية ستواكب المدفوعات الشفافة وغير الاحتكاكية على blockchain.”
