كشف مسؤول كبير بالبنك المركزي عن ارتباط العديد من الأهرامات المالية التي تم تحديدها في روسيا خلال الربع الأول من العام
بالعملات المشفرة. يستغل المحتالون بنشاط الموضوعات الساخنة اليوم ، بما في ذلك موضوع العقوبات.
بيراميدز تقدم للمستثمرين الروس طرقاً للالتفاف على العقوبات الغربية
وسط تزايد عدم اليقين المالي ، تنتشر فرص الإعلان عن فرص الاستثمار في الأصول الرقمية في روسيا. من بين جميع الأهرامات
المالية التي اكتشفها المنظمون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، استخدم أكثر من النصف العملات المشفرة كإغراء.
قال فاليري لياخ ، مدير إدارة مكافحة الممارسات غير العادلة في بنك روسيا لوكالة تاس للأنباء: “الخطط القائمة على التحويلات
باستخدام العملات المشفرة أو الاستثمارات في” الأدوات الرقمية “تلقت دفعة أخرى”. أوضح لياخ أن أكثر من 58٪ من الأهرامات
التي حددتها السلطات المالية الروسية في الربع الأول من هذا العام كانت مرتبطة بالعملات المشفرة.
وأضاف الممثل رفيع المستوى للسلطة النقدية الروسية ، كالعادة ، يستفيد المحتالون من الموضوعات الشائعة في الأخبار.
وأوضح لياخ أنه “على خلفية الشكوك المالية ، فإن الدعوات إلى” توفير المال “في الولايات القضائية الأجنبية ، والاستثمار في
مشروع أجنبي ، والأوراق المالية الأجنبية تحظى بشعبية كبيرة”.
وأشار فاليري لياك إلى أن مقترحات الاستثمار مثل هذه تم تقديمها في الماضي
لكن المحتالين الآن يستغلون العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وأضاف أنهم يتحدثون عن مشاريع في دول
لا تدعم الإجراءات ضد موسكو وعروض التحايل على القيود المفروضة على المدفوعات الدولية أصبحت الحيلة الجديدة لإقناع
الضحايا بإرسال أموالهم.
أثار احتمال استخدام روسيا للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات مخاوف الغرب ، لكن تقريرًا حديثًا صادر عن وكالة موديز يشير
إلى أن قدرة موسكو على تجنب العقوبات باستخدام الأصول الرقمية محدودة بسبب الحجم الصغير نسبيًا لسوق العملات
المشفرة وسيولتها المنخفضة. ومع ذلك ، أقرت وكالة التصنيف بزيادة معاملات التشفير الصغيرة التي يقوم بها الروس.
كان الاستثمار في العملات المشفرة هو الموضوع الرئيسي لمخطط Finiko Ponzi سيئ السمعة ، وهو الأكبر في روسيا في
السنوات الأخيرة ، والذي انهار الصيف الماضي بعد تلقي ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من عملات البيتكوين بين ديسمبر 2019
وأغسطس 2021 ، وفقًا لـ Chainalysis. اعتقلت سلطات إنفاذ القانون الروسية مؤخرًا ستة أعضاء آخرين من Finiko متورطين في
الاحتيال على آلاف الضحايا في روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق الأخرى وحول العالم.
