ربطت FinCEN ، شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية ، أكثر من 5 مليارات دولار في معاملات البيتكوين بأكثر متغيرات برامج الفدية شيوعًا. ذكرت
المنظمة في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن متوسط إجمالي المبلغ الشهري المشبوه لمعاملات برامج الفدية كان 66.4 مليون دولار خلال الربعين الأولين
من عام 2021. حددت FinCEN أن العملة المشفرة الأكثر استخدامًا المرتبطة بهذه الأنشطة هي عملة البيتكوين.
FinCEN يتعمق في هجمات برامج الفدية
وجدت FinCEN ، شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الولايات المتحدة ، أن أكثر من 5 مليارات دولار في معاملات البيتكوين كانت مرتبطة بالمدفوعات التي تم
إجراؤها لأكثر عشرة أنواع من برامج الفدية شيوعًا.
و ذلك تم نشر هذه النتائج من قبل المؤسسة في تقرير بعنوان “اتجاهات برامج الفدية في بيانات
قانون السرية المصرفية بين يناير 2021 ويونيو 2021” ، والذي يلخص نشاط برامج الفدية خلال الربعين الأولين من العام.
يشير التقرير ، الذي يفحص اتجاهات برامج الفدية وتأثيرها الحاسم على البنية التحتية ، إلى أنه تم الإبلاغ عن 635 تقريرًا و 458 معاملة اعتبارًا من يونيو.
يتخطى هذا الرقم إجمالي الحوادث التي تم الإبلاغ عنها خلال عام 2021. وتشمل بعض الحوادث الأكثر شهرة هجوم خط الأنابيب الاستعماري ، الذي
تسبب في نقص الغاز في جميع أنحاء البلاد.
بيتكوين هي العملة المشفرة المفضلة
وجد التقرير أيضًا أن عملة البيتكوين كانت العملة المشفرة الأكثر استخدامًا في المعاملات المتعلقة ببرامج الفدية. في الفترة التي تم فحصها ، أفادت
شبكة FinCEN أن الغالبية العظمى من المدفوعات المرتبطة بهذه الحوادث طلبت أن تتم بعملة البيتكوين. كذلك كانت هناك زيادة طفيفة في
المدفوعات التي تتم باستخدام monero ، وهي عملة معماة تركز على الخصوصية.
هناك نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام في التقرير وهي أن معظم الأموال التي تم جمعها من خلال هذه الأنشطة كانت موجهة إلى كيانات معروفة مثل
البورصات وأن تقنيات مثل “Chain Hopping” ، والتي تتضمن تغيير عملة معماة إلى أخرى ، كانت تُستخدم لتجنب اكتشافها بواسطة السلطات. يعد
استخدام الخلاطات أمرًا شائعًا بشكل متزايد ، حيث يسعى إلى زيادة تشويش مسارات العملات المشفرة المختلطة.
يمكن أن تعمل تطبيقات Defi أيضًا على تحويل بعض هذه العملات إلى أخرى من أجل استبدالها بحرية في بورصات أخرى أكثر سيولة. حددت FinCEN
الأموال المتعلقة ببرامج الفدية التي تم إرسالها بشكل غير مباشر إلى العناوين المرتبطة بالبروتوكولات المفتوحة لاستخدامها في التطبيقات المحددة.
نصحت المؤسسة المؤسسات بالسرعة في تقديم تقرير نشاط مشبوه عند حدوث هجوم فدية ودمج أنظمة كشف التسلل في آليات الدفاع الإلكتروني
الخاصة بهم.
