يتساءل معهد Royal United Services Institute (RUSI) ، وهو مركز أبحاث الدفاع والأمن البريطاني ، عما إذا كان يمكن استخدام أصول الرموز غير القابلة
للاستبدال (NFT) لأغراض غسيل الأموال أم لا. يحدد التقرير أنه من أجل التخفيف من مخاطر غسيل الأموال ، يجب تنفيذ نظام مراقبة “اعرف عميلك”.
روسي: “تكنولوجيا NFT يمكنها رفع أجراس الإنذار من منظور غسل الأموال والجرائم المالية”
تأسس المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية المعروف باسم RUSI في عام 1831 وهو أقدم مركز أبحاث للدفاع والأمن في جميع
أنحاء العالم. في 2 كانون الأول (ديسمبر) ، نشرت RUSI تقريرًا يغطي موضوع أصول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ويسأل باحثو RUSI عما إذا كانت
NFTs يمكنها المساهمة في مخططات غسيل الأموال أم لا.
يحذر معهد روسي من أن “هذه التكنولوجيا يمكن أن تدق ناقوس الخطر من منظور غسل الأموال والجرائم المالية”. “بادئ ذي بدء ، غالبًا ما يتم شراء
NFT بعملات مشفرة في الأسواق عبر الإنترنت. يتم استغلال العملات المشفرة بشكل روتيني للوسائل الخبيثة ، مثل التعتيم على مصدر العائدات
الإجرامية ، وعلى الرغم من إمكانية تتبع المعاملات ، تستخدم الجهات الإجرامية الأكثر تطورًا مجموعة متنوعة من الأساليب لتعطيل التحقيقات من قبل
جهات إنفاذ القانون “.
تقرير RUSI بعنوان “NFTs: A New Frontier for Money Laundering؟” تنص كذلك:
يجب تنفيذ نظام لسياسات “اعرف عميلك” والمراقبة المستمرة ، على غرار تلك المستخدمة في سوق الفن التقليدي وفي عمليات تبادل العملات المشفرة المتوافقة.
يعتبر غسل الأموال أمرًا شائعًا في سوق الفن التقليدي – يقول باحثو RUSI إن “سرقة الفن ممكنة أيضًا في عالم NFT”
كان غسيل الأموال في المشهد الفني التقليدي محل نقاش مستمر منذ عقود. أوضح الصحفي الاستقصائي في صحيفة نيويورك تايمز ، غراهام باولي ،
في 19 يونيو ، أن السياسيين الأمريكيين يريدون التحقيق في سوق الفن السري. وكتب باولي يقول: “لطالما كانت السرية جزءًا من لغز سوق الفن ،
لكن المشرعين الآن يقولون إنهم يخشون أنها تؤدي إلى الانتهاكات ويجب معالجتها”.
يؤكد باحثو RUSI أن الفاعلين المجرمين يمكنهم أيضًا التسلل إلى أسواق NFT والاستفادة من “مخاطر جديدة”. ويضيف تقرير RUSI: “من الممكن أيضًا
سرقة الفن داخل عالم NFT”. “يمكن للجهات الإجرامية اختراق حسابات المستخدمين في أسواق NFT ونقل NFT إلى حساباتهم الخاصة. بعد نقل
NFTs ، يمكن للمتسلل بيع الرمز (الرموز) المسروقة بسرعة ومحاولة غسل العائدات “.
بينما يعتقد باحثو RUSI أنه يمكن ردع غسيل الأموال في عالم الفن والمقتنيات NFT ، يسلط التقرير الضوء أيضًا على أنه “يمكن أيضًا التخفيف من تزوير
NFT والسرقة.” تقترح RUSI أن تستخدم أسواق NFT حلول المصادقة الثنائية (2FA) وتحافظ على “الأمن السيبراني الجيد”. علاوة على ذلك ، تقترح
RUSI تطوير سجل لـ NFTs المسروقة “من شأنها أن تحاكي سجل فقدان الفن.”
