تعمل السلطات في إستونيا على تشريعات جديدة من المتوقع أن تشدد القواعد الخاصة بقطاع العملات المشفرة في البلاد. تدرس الجهة المنظمة لهذه
الصناعة في دولة البلطيق ما إذا كانت ستلغي تراخيص التشفير الصادرة سابقًا وإعادة التفويض من الصفر.
الشركات المشفرة المرخصة تسجل الملايين في معدل دوران ، إستونيا تحصل على القليل
مع حوالي 1.3 مليون شخص فقط ، تعد إستونيا واحدة من أقل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو من حيث عدد السكان. ومع ذلك ، فقد
أصبحت الدولة الصغيرة نقطة جذب لعدد كبير من شركات العملات المشفرة التي اجتذبها النظام التنظيمي الودي الذي أنشأته قبل بضع سنوات.
تعالج هذه الشركات المعاملات بأكثر من 20 مليار يورو ، أي ما يعادل أكثر من 40٪ من التحويلات عبر الحدود في القطاع المصرفي المحلي ، وفقًا لمقابلة
مع Matis Mäeker الذي يرأس وحدة الاستخبارات المالية الإستونية (FIU). واحدة فقط من كل 10 شركات لديها بنك
كشفت شركة Mäeker في حديثها لصحيفة Eesti Ekspress ، أن الشركات المشفرة المرخصة من إستونيا لديها ما لا يقل عن 5 ملايين عميل حول
العالم. وأضاف أنه في كثير من الأحيان تحدد وكالة مكافحة غسل الأموال الكيانات التي لا علاقة لها تقريبًا بإستونيا وسوقها.
وأشار المسؤول إلى أن الكثير منهم لا يستثمرون ولا يخلقون وظائف في البلاد. هدفهم الوحيد هو الحصول على ترخيص إستوني يسمح لهم بمعالجة
مبالغ طائلة من المال ، والتي لا تحصل إستونيا منها على أي شيء.
قال المدير التنفيذي لوحدة الاستخبارات المالية إنه إذا كان المسؤولون في تالين قادرين على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بشركات العملات المشفرة في
عام 2017 ، فلن يسمحوا بالنمو الهائل الناتج عن ذلك. “بالتأكيد كان القرار سيكون مختلفًا. وعلق على بلومبرج ، نحن نتعلم … العالم كله يتعلم.
رئيس وحدة الاستخبارات المالية يدعم إلغاء جميع تراخيص التشفير
منذ أواخر عام 2018 ، قامت الحكومة في تالين بتشديد لوائحها الخاصة بصناعة العملات الرقمية. ألغت السلطات حتى الآن حوالي 2000 ترخيص تم
إصدارها لمقدمي خدمات التشفير مثل البورصات ومشغلي المحافظ.
في وقت سابق من هذا العام ، أشار المسؤولون إلى أنهم يخططون لإدخال لوائح أكثر صرامة. قامت وزارة المالية بصياغة مشروع قانون جديد وتجري
مناقشته حالياً مع مؤسسات أخرى. من المرجح أن يقدم التشريع متطلبات رأس مال أعلى وعمليات تدقيق سنوية لشركات التشفير جنبًا إلى جنب مع
حدود العناية الواجبة على أحجام المعاملات.
ماتيس مايكر يريد أن يذهب أبعد من ذلك. وردا على سؤال حول ما يجب أن تفعله الحكومة ، أخبر Eesti Ekspress أنه يتعين على تالين “تحويل اللوائح
إلى الصفر وبدء الترخيص مرة أخرى” ، متفقًا مع المنشور على أنه يجب على السلطات إلغاء جميع التصاريح وإصدار تصاريح جديدة. قال رئيس وحدة الاستخبارات المالية:
سنقوم بتشديد إشرافنا ، وسنشدد نهجنا الذي يتعلق بدخول السوق.
في وقت لاحق ، أخبرت وحدة الاستخبارات المالية منفذ الأخبار المشفر Forklog أنها لا تفكر في الإلغاء التلقائي لجميع التراخيص الصادرة سابقًا
للأنشطة المتعلقة بالتشفير. وأضافت الوكالة أنها تدعم اللوائح القادمة والتي ستزيد أيضًا من صلاحياتها في عملية الترخيص.
