يركز المنظمون في كوريا الجنوبية الآن على معاملات العملات الرقمية خارج البورصة (OTC) رداً على النشاط الإجرامي المتزايد.
يتبادل المسؤولون من لجنة الخدمات المالية (FSC) ودائرة الجمارك الكورية الأفكار حول أفضل الطرق لتنظيم المعاملات خارج البورصة، كما هو موضح في تقرير محلي.
حضر مسؤولون من كلا الوكالتين جلسة حول “القضايا القانونية الجنائية المتعلقة بالأصول الافتراضية”، حيث تمت معالجة المخاوف المتعلقة بالمعاملات خارج البورصة.
صفقات OTC هي معاملات تتم خارج بورصات العملات الرقمية المنظمة، وعادة ما تنطوي على مبالغ كبيرة وقد تشمل معاملات نظير إلى نظير (P2P).
كانت المعاملات خارج البورصة حيوية في مساعدة الجهات الفاعلة السيئة على غسل أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2022.
ويحرص المسؤولون في كوريا الجنوبية على إصدار لوائح لجعل أنشطة OTCs ضمن نطاق الهيئات التنظيمية.
ومع ذلك،
فإن المحاولات ستواجه مهمة شاقة نظراً لطبيعة العملات الرقمية التي لا حدود لها وتعقيدات عملية سن القوانين في كوريا الجنوبية.
وقال كي نو سيونغ، نائب المدعي العام في لجنة FSC: “إن شركات OTC للعملة الافتراضية غير القانونية لديها شركات خارجية
وتشارك في تحويل العملات الافتراضية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى الوون الكوري أو العملات الأجنبية”.
“هناك حاجة لتنظيم هذه الشركات باعتبارها شركات تداول أصول افتراضية غير معلنة.”
حاليًا، يمنع القانون الكوري الجنوبي مقدمي خدمات العملة الرقمية المسجلين من تقديم OTC.
ومع ذلك، فإن القواعد المماثلة مقبولة فقط للمستثمرين من القطاع الخاص إذا كان هناك انتهاك واضح لقانون معاملات الصرف الأجنبي.
أدى غياب القواعد الواضحة إلى نمو صناعة OTC في كوريا بشكل ملحوظ، حيث يقدم متوسط بورصة OTC للمتداولين أكثر من 700 عملة رقمية.
من ناحية أخرى، توفر UpBit، أكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية، للمستخدمين 192 أصل رقمي فقط، مع تحول المستثمرين إلى بورصات OTC للحصول على مجموعة كبيرة من الأصول.
توفر منصات OTC للجهات الفاعلة السيئة فائدة إضافية تتمثل في عدم الكشف عن هويتها، مما يسمح لها بنقل الأموال غير المشروعة دون أعين المنظمين المتطفلة.
حذرت السلطات الكورية الجنوبية من أن الجهات الفاعلة السيئة تستخدم منصات OTC للتلاعب بأسعار السوق وإجراء معاملات صرف أجنبي غير رسمية.
على الرغم من غياب القواعد الشاملة، حققت السلطات الكورية الجنوبية مكاسب صغيرة ضد الجهات الفاعلة السيئة التي تعتمد على منصات OTC لغسل الأموال غير المشروعة.
وفي عام 2022، وجه مسؤولون من إدارة التحقيق في الجرائم الدولية بمكتب المدعي العام لمنطقة إنتشون الاتهام إلى ثلاثة أفراد بسبب مزاعم انتهاك قانون معاملات النقد الأجنبي.
منذ انهيار تيرا في عام 2022، تبنت كوريا الجنوبية نهجًا استباقيًا تجاه تنظيم العملة الرقمية.
وقد وضعت البلاد قواعد جديدة تتطلب من مقدمي الخدمات تقديم الإفصاحات اللازمة للجهات التنظيمية، مع تكليف المسؤولين الحكوميين بالكشف عن مدى ممتلكاتهم من العملات الرقمية لتحسين شفافية الصناعة.
