ألقى ضباط إنفاذ القانون من إستونيا والولايات المتحدة القبض على رجلين بزعم ارتكابهما عملية احتيال واسعة النطاق في العملة المشفرة، سيرجي بوتابينكو ، إيفان توروجين، Hashflare
قام المواطنون الإستونيون، الذين أداروا خدمة تعدين العملات المشفرة وبنك عملة افتراضية مزيف، بغسل عائداتهم، وإنفاقهم على السيارات والعقارات.
الشرطة الإستونية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحتجزون محتالين في عملية مشتركة
تم القبض على مواطنين إستونيين، يشتبه في ارتكابهما عمليات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة وغسيل الأموال
من قبل الشرطة الجنائية الوطنية الإستونية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).
تسعى الولايات المتحدة الآن لتسليمهم.
أفادت الإذاعة الحكومية الإستونية Eesti Rahvusringhäling (ERR) أن سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين
وكلاهما 37 عام، متهمان بالاحتيال على مئات الآلاف من الأشخاص. واعتقلوا نتيجة تحقيق مشترك يوم الأحد 20 نوفمبر تشرين الثاني.
تم إقناع بعض الضحايا بإبرام عقود تأجير معدات احتيالية مع خدمة التعدين الخاصة بهم المسماة Hashflare.
استثمر آخرون في Polybius Bank، وهو بنك عملة افتراضي لم يكن بنك ولم يدفع الأرباح الموعودة.
وفقاً لإعلان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، دفع المستثمرون أكثر من 575 مليون دولار للمنصات التي أنشأها الزوجان
اللذان غسلا عائداتهما من خلال شركات وهمية واستخدما بعض الأموال لشراء عقارات في إستونيا وسيارات فاخرة.
حاول بوتابينكو وتوروجين إخفاء بقية الأموال في الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة حول العالم.
قال المدعي الأمريكي نيك براون للمنطقة الغربية بواشنطن، إن السلطات الأمريكية والإستونية تعمل على مصادرة هذه الأصول وتقييدها، وأكد أيضاً:
حجم ونطاق المخطط المزعوم مذهل حقاً. استفاد هؤلاء المتهمون من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة، لارتكاب مخطط بونزي ضخم.
يوصف مخطط التشفير بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال في إستونيا
تعاونت الشرطة الإستونية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل وثيق، مع 100 ضابط شرطة، بما في ذلك أكثر من عشرة عملاء فيدراليين من الولايات المتحدة، شاركوا في التحقيق، الذي وصفه رئيس مكتب الجرائم الإلكترونية في الشرطة الجنائية الوطنية في إستونيا أوسكار جروس بأنه «طويل وواسع». ونقلا عن المنظمة، قال:
يوصف الحجم الهائل لهذا التحقيق بحقيقة أن هذه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التي مررنا بها في إستونيا.
وعلق المدعي العام للدولة فاهور فيرتي، الذي حذر الناس من الاعتناء بأموالهم: «لقد وسعت التكنولوجيا من مخاطر الاحتيال وقبل الوثوق بأموال المرء إلى مشروع أو شخص ما، يجب إجراء جمع متعمق للمعلومات ».
يوم الثلاثاء، كشفت وسائل الإعلام المحلية أيضاً أن بوتابينكو وتوروجين كانا من بين أكبر المانحين للسياسي والنائب الإستوني ريموند كالجوليد خلال حملته للحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي في عام 2019.
يدعي كالجوليد، الذي تلقى €12,500 منهم، أنه علم بتورطهم هذا الأسبوع فقط.
أصر أوسكار جروس على أن «هناك العديد من الطرق المشروعة لتحويل العملات المشفرة إلى أعمال تجارية، لكن اختيار طريق مختصر من خلال الخداع أو الغموض ليس وسيلة للقيام بالمشروع».
وأشار موقع ERR في تقريره إلى أن القضية ليست أول جريمة مرتبطة بالتشفير في إستونيا. في أكتوبر، ألقت الشرطة الإستونية القبض على مشتبه بهم على صلة بالاحتيال الاستثماري في Dagcoin.
