صادر مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي أصولاً تخص الشركة الفرعية المحلية لبورصة التشفير FTX والشركات التابعة لها.
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية يوم الأربعاء أنه وسط تحقيق في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX
صادرت السلطات التركية أصول سام بانكمان فريد Sam Bankman-Fried والشركات التابعة الأخرى.
وفقاً للبيان ، وفتح تحقيق في مزاعم الاحتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried أيضاً.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء الأسبوع الماضي تحقيقاً في انهيار البورصة، التي أدارت شركة فرعية محلية تسمى FTX Turkey.
إلى جانب FTX
تبحث الوكالة أيضاً في الأفراد والشركات المرتبطة بالبورصة، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة.
كلا التحقيقين، اللذين تم إطلاقهما بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد
يقودهما مجلس التحقيق في الجرائم المالية في البلاد (MASAK)، وهو قسم تابع لوزارة الخزانة والمالية.
أضافت الحكومة التركية بورصات العملات المشفرة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد (AML،TF) في مايو 2021.
تقدمت FTX، التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول
بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر، بعد مواجهة مشكلات السيولة، وهي الآن تحت الإدارة الطوعية.
يزعم أن البورصة كانت تستخدم أموال العملاء لإجراء رهانات استثمارية محفوفة بالمخاطر من خلال Alameda Research
وهي شركة تجارية أسسها Bankman-Fried.
استقال بانكمان فريد من منصب الرئيس التنفيذي في نفس اليوم أيضاً وهو موجود حالياً في جزر الباهاما
حيث ورد أن والديه وكبار المسؤولين التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة الفاشلة اشتروا عقارات بقيمة 121 مليون دولار باستخدام أموال العملاء.
وفقاً لجيمس بروملي، مستشار إدارة FTX الجديدة، كان هناك «نقص في ضوابط الشركة» في البورصة، حيث استخدم Bankman-Fried FTX كـ «إقطاعية شخصية».
