تواجه شركة Digital Currency Group (DCG) الآن تحقيقات من السلطات الأمريكية بشأن معاملاتها المالية الداخلية ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وفقاً للتقرير ، كان المدعون الفيدراليون يحققون في عمليات النقل بين تكتل العملة المشفرة DCG وشركتها الفرعية Genesis.
يحقق المدعون العامون فيما إذا كان قد تم إبلاغ المستثمرين بالمعاملات بين الكيانين وما إذا كان هناك أي مخالفات.
بدأ المدعون العامون يطلبون معلومات من الأطراف المعنية.
تقوم هيئة التنظيم المالي ، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، بالتحقيق في شركة التشفير.
وأضاف التقرير أن التحقيقات ما زالت أولية ولم يتم اتهام أي من الشركات بارتكاب مخالفات.
كانت DCG في قلب عاصفة منذ انهيار FTX في نوفمبر. في أعقاب انهيار البورصة ، أوقفت شركة Genesis عمليات سحب العملاء مستشهدة بظروف السوق ، مما أثار تساؤلات حول صحتها المالية.
وفي الوقت نفسه ، أثارت المعاملات بين الشركتين العديد من الخلافات على الرغم من تصريح الرئيس التنفيذي باري سيلبرت بأنها تمت لأغراض تجارية فقط.
في نوفمبر ، قالت DCG إنها حصلت على قرض بقيمة 575 مليون دولار من Genesis وسند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار مستحق في يونيو 2032.
DCG تنفي علمها بأي تحقيقات
في غضون ذلك ، نفت الشركة أي علم بالتحقيقات. قال متحدث باسم DCG إن الشركة تمارس أعمالها دائماً بشكل قانوني وليس لديها علم بأنها تخضع لأي استفسار من السلطات.
من ناحية أخرى ، رفضت جينيسيس التعليق على ما إذا كان يخضع لأي تحقيق. وبدلاً من ذلك ، قالت الشركة إنها تتعاون مع السلطات عندما تتلقى استفسارات.
تزيد التحقيقات من تفاقم مشاكل تكتل العملة المشفرة DCG.
في وقت سابق من الأسبوع ، أعطى المؤسس المشارك لشركة Gemini ، كاميرون وينكليفوس ، إنذار نهائي في 8 يناير للشركة لحل المشكلات.
لقد انتقد سيلبرت لاستخدامه تكتيكات التأخير وادعى أن DCG و Genesis كانا أكثر من الاختلاط.
لقد ولّد كل هذا الوضع المالي الرمادي مخاوف من أن تقوم شركة Grayscale ، وهي شركة أخرى مملوكة لشركة DCG ، بتصفية بعض صناديقها الائتمانية لتغطية دائني شركة Genesis.
رأى العديد من المحللين أن التصفية ستمارس المزيد من ضغوط البيع على سوق العملات المشفرة.
بصرف النظر عن ذلك ، كشفت التقارير أن جينيسيس تدرس تقديم طلب للإفلاس وسرحت 30٪ من موظفيها.
ستغلق الشركة قسم إدارة الثروات في 31 يناير. وقال المدير التنفيذي لشركة Genesis، إن الشركة ستحتاج إلى مزيد من الوقت لحل وضعها المالي.
